证券代码：300573         证券简称：兴齐眼药        公告编号：2018-004


                    沈阳兴齐眼药股份有限公司
                 关于完成监事会换届选举的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开了
2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监
事会非职工代表监事候选人提名的议案》,同意选举马艳红女士、盛军女士为公
司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年内未兼任公
司董事或者高级管理人员职务。

    因第二届监事会任期届满，张坤先生、薛晓柏女士不再担任公司非职工代表
监事，但仍将任职公司其他职务。截止本公告披露日，张坤先生、薛晓柏女士未
直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会
对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。


                                              沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2018年1月11日


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