兴齐眼药:第三届监事会第一次会议决议公告2018-01-11
证券代码:300573 证券简称:兴齐眼药 公告编号:2018-006
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况:
1、本次监事会会议通知于2017年12月29日以专人送达、邮件等形式送达全
体监事,监事会会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年1月11日在辽宁省沈阳市东陵区泗水街68号召开,
以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人,实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由马艳红女士主持,公司董事会秘书、财务总监和证券事务
代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审核情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举马艳红女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会届满之日止(简历详见附件)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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二、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
监事会
2018年1月11日
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附件:
马艳红女士:1973年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于辽宁
大学计算机及应用专业,大学本科学历。2003年加入公司,现任IT运维部部长。
截止本公告日,马艳红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其
他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。
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