证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药          公告编号：2018-021



                   沈阳兴齐眼药股份有限公司
              关于 2017 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
一、本期业绩
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，
现将有关事宜公告如下：


    一、利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润 39,437,121.03 元。根据公司章程规定，公司发展阶段属成
长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 20％。按照公司 2017 年度实现净利润的 10%计提法定盈余
公积金后，公司拟以 2017 年末总股本 80,000,000 为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发股利 20,000,000.00 元，剩余部分转入
2017 年未分配利润。


    二、审议程序及相关意见说明

    公司上述 2017 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议及第
三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提
交公司 2017 年年度股东大会审议。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；

    2、第三届监事会第二次会议决议；
                                    1
3、独立董事关于 2017 年度相关事项发表的独立意见。


特此公告。




                                         沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                    董事会
                                              2018 年 4 月 18 日




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