证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药        公告编号：2018-039


                   沈阳兴齐眼药股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2018 年 8 月 10 日通
过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相
关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2018 年 8 月 15 日在辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号 4
层公司会议室召开，以现场会议和电话会议相结合的方式举行。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
    4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    （一）、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授
信的议案》

    同意公司向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请的综合授信人民
币壹亿伍仟万元（￥150,000,000.00 元），期限壹年（12 个月），授信用途为补
充企业生产经营所需资金。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。



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    授权程亚男代表公司全权办理该授信事宜，包括但不限于代表公司签订以及
根据公司情况修改相关文件、合同，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第三届董事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 8 月 15 日




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