证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药         公告编号：2018-060


                    沈阳兴齐眼药股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2018 年 11 月 5 日通过专人送达、电子邮件等形
式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的
召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2018 年 11 月 9 日在辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号 4
层公司会议室召开，以现场会议和电话会议相结合的方式举行。
    3、本次董事会应参会人数 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
    4、本次董事会由刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董
事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的
 议案》

     公司 2018 年第二次临时股东大会已审议通过《沈阳兴齐眼药股份有限公
 司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划》”或“本次激励
 计划”）及其摘要等相关议案。鉴于一名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授
 予的限制性股票，根据《激励计划》的有关规定，董事会同意公司对本次激励
 计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数量

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由不超过 245.00 万股调整为 243.00 万股，授予人数由 49 人调整为 48 人。除
针对上述内容的调整外，《激励计划》其他内容保持不变。

    公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。关联董事高峨、张少尧、程亚男、
杨强已回避表决。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

      根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号
——股权激励计划》、公司《激励计划》的相关规定及公司 2018 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定以 2018 年 11 月 9 日为授予日，以 8.30 元/股的价格向 48 名激励对象授予
243.00 万股限制性股票。

    公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。关联董事高峨、张少尧、程亚男、
杨强已回避表决。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件

   1、经与会董事签字的第三届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                               沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 11 月 9 日

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