证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药       公告编号：2018-067


                    沈阳兴齐眼药股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 4 日通过专人送达、电子邮件等形
式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的
召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2018 年 12 月 10 日在辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号
4 层公司会议室召开，以现场会议和电话会议相结合的方式举行。
    3、本次董事会应参会人数 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
    4、本次董事会由刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董
事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司 2018 年限制性股票授予登记已经完成，公司 2018 年限制性股票
激励计划实施后，公司总股本由 8,000 万股变更为 8,243 万股，注册资本相应由
人民币 8,000 万元变更为人民币 8,243 万元。根据公司 2018 年第二次临时股东
大会的授权，公司董事会现对《公司章程》进行相应修订。《公司章程》的具体
修改内容如下：



                                   1
序号                   原章程                            修订后的章程

        第 六 条 公 司 注 册 资本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资本 为 人 民 币
  1
        8,000 万元。                          8,243 万元。

        第十九条 公司股份总数为 8,000 第十九条 公司股份总数为 8,243

  2     万股，均为每股面值人民币壹元的 万股，均为每股面值人民币壹元的
        普通股。                              普通股。



      同意公司董事会指定专人办理工商变更登记或备案等相关手续。


      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件

      1、经与会董事签字的第三届董事会第九次会议决议；
      2、深交所要求的其他文件。



      特此公告。




                                                      沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2018 年 12 月 10 日




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