证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药        公告编号：2019-077


                   沈阳兴齐眼药股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2019 年 12 月 6 日通
过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相
关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 12 月 9 日在辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号 4
层公司会议室召开，以现场和电话会议相结合的方式举行。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
    4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了《关于设立两家全资子公司的议案》。

    基于公司战略发展需要，为加快产业布局，进一步丰富产品管线，增强公司
的综合竞争力，公司在河南、上海两地分别设立全资子公司，河南子公司的注册
资本为人民币 1,000 万元，上海子公司的注册资本为人民币 3,000 万元。授权公
司董事长代表公司全权处理该等事宜，包括但不限于根据公司情况修改调整相关
文件、决议、各子公司章程以及设立情况等。具体以最终公司登记机关核准的内
容为准。

    具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立两家全资子公司的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




三、备查文件
    1、经与会董事签字的第三届董事会第十五次会议决议；

    特此公告。




                                               沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 12 月 9 日




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