证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药          公告编号：2020-021



                   沈阳兴齐眼药股份有限公司
              关于 2019 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
一、本期业绩
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第
三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议
案》，现将有关事宜公告如下：


    一、利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：沈阳兴齐眼药股份有限公司
2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 35,893,796.29 元。根据公司章程
规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％。按照公司 2019 年度实现净
利润的 10%计提法定盈余公积金后，公司拟以 2019 年末总股本 82,430,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），合计派发股利
10,303,750.00 元，剩余部分转入 2019 年未分配利润。若在分配方案实施前，
公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发
生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整分配。


    二、审议程序及相关意见说明

    公司上述 2019 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议及第
三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需
提交公司 2019 年度股东大会审议。




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三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十二次次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。


特此公告。




                                         沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                  董事会
                                             2020 年 4 月 16 日




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