证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药        公告编号：2020-046


                   沈阳兴齐眼药股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2020 年 6 月 17 日通
过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相
关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2020 年 6 月 22 日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街 55 号 2
层公司会议室召开，以现场和电话会议相结合的方式举行。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
    4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

    为满足公司战略发展需要，加快产业布局，进一步丰富产品管线，增强公司
的综合竞争力，公司拟在温州设立全资子公司，注册资本为人民币 2,000 万元。
授权公司董事长代表公司全权处理该等事宜，包括但不限于根据公司情况修改调
整相关文件、决议、子公司章程以及设立情况等。具体以最终公司登记机关核准
的内容为准。

    具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》。

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   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




三、备查文件
   1、经与会董事签字的第三届董事会第十八次会议决议；

   特此公告。




                                              沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 6 月 22 日




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