兴齐眼药:第三届监事会第十四次会议决议公告2020-08-27
证券代码:300573 证券简称:兴齐眼药 公告编号:2020-060
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况:
1、本次监事会由监事会主席召集,会议通知于2020年8月14日以专人送达、
邮件等形式送达全体监事,监事会会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2020年8月25日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街55号公司会
议室召开,以现场投票方式进行表决。
3、本次监事会应到3人,实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席主持,公司董事会秘书、财务总监和证券事务
代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审核情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
同意公司编制的《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2020 年半年度报告》及《沈
阳兴齐眼药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。经审核,监事会认为董事
会编制和审核《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
监事会
2020年8月25日
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