证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药          公告编号：2020-086

                   沈阳兴齐眼药股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2020 年 11 月 22 日
通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2020 年 11 月 25 日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街 55 号 2
层公司会议室召开，以现场和电话会议相结合的方式举行。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
    4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报
告书（2020 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号
——创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，公司编制了《沈阳兴齐眼药股
份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票之募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）



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    经董事会审核，公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）等规定及公司 2020 年第一次临时股东大会对董事
会的授权，同意公司修订的《沈阳兴齐眼药股份有限公司截至 2019 年 12 月 31
日止的前次募集资金使用情况报告》，该等报告经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）鉴证并出具《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次
募集资金使用情况报告》及《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司前次募集资金使用
情况鉴证报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件

    1、经与会董事签字的第三届董事会第二十二次会议决议；

    特此公告。




                                               沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 11 月 25 日




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