证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药         公告编号：2020-096


                     沈阳兴齐眼药股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年12月22日召开第
三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董
事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事
会独立董事候选人提名的议案》，公司第三届董事会提名刘继东先生、张少尧先
生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生、刘高志先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人，公司第三届董事会提名李地先生、王忠诚先生、戴晓滨先生为公司
第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。经董事会提名委员会资格
审核，公司董事会同意选举上述人员为公司第四届董事会董事候选人（候选人简
历见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。

    独立董事候选人李地先生、王忠诚先生均已经取得独立董事资格证书，独立
董事候选人戴晓滨先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关
规定，上述董事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积
投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自2021年第一次临时


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股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届
董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《沈阳兴
齐眼药股份有限公司章程》的规定，认真履行董事职务。

    公司第三届董事会非独立董事林亮先生在公司新一届董事会产生后，将不再
担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。林亮先生在担任公司非独立董事
期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司第三届董事会独立董事沙沂先生在公司新一届董事会产生后，不再担任
公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。沙沂先生在担任公司独立董事期
间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    林亮先生、沙沂先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司董事会对两位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表
示衷心感谢！




    特此公告。




                                             沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                      董事会
                                                2020 年 12 月 22 日




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附件：第四届董事会董事候选人简历


1、非独立董事候选人简历
    非独立董事候选人—刘继东先生
    刘继东先生，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科
学历，药学专业，高级工程师。刘继东先生先后荣获“东北三省优秀民营科技实
业家”、“沈阳市劳动模范”等荣誉，多次被评为沈阳市优秀集体企业家，其主持
研究开发的多项产品曾被认定为省级、市级科学技术研究成果，荣获省级优秀新
产品等奖项，为沈阳市第十五届人民代表大会代表；自 2000 年公司成立以来，
担任董事长、总经理。
    刘继东先生为公司控股股东实际控制人，截至目前，刘继东先生直接持有公
司 25,175,500 股股份（占公司总股本 30.57%）。刘继东先生与公司董事候选人
刘高志先生系父子关系。除此之外，刘继东先生与持有公司 5%以上股份的其他
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘继东先生作为公
司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    非独立董事候选人—张少尧先生
    张少尧先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，
药学专业。1993-1998 年就职于沈阳飞龙医药集团，1999 年加入公司从事销售
管理工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    截至目前，张少尧先生直接持有公司 650,000 股股份（占公司总股本 0.79%）。
除此之外，张少尧先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，张少尧先生作为公司非独立董事候选人符合
《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形。
    非独立董事候选人—高峨女士
    高峨女士，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，

                                   3
药物制剂专业，工程师；2000 年至今先后担任生产、研发、人力资源、质量、
市场部等部门负责人，现任公司董事、副总经理。
    截至目前，高峨女士直接持有公司 1,063,000 股股份（占公司总股本 1.29%）。
除此之外，高峨女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，高峨女士作为公司非独立董事候选人符合《公司
法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形。
       非独立董事候选人—程亚男女士
    程亚男女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计专业。1997-2002 年曾就职于沈阳五爱天地实业有限公司，2003 年加入公
司从事财务工作，现任公司财务总监。
    截至目前，程亚男女士直接持有公司 190,000 股股份（占公司总股本 0.23%），
与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，程亚男女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
形。
       非独立董事候选人—杨强先生
    杨强先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于沈阳药科
大学药物制剂专业，博士学位。杨强先生 2012 年加入公司，曾任公司研发中心
工艺研究室主任，现任研发中心负责人。
    截至目前，杨强先生直接持有公司 112,600 股股份（占公司总股本 0.14%），
与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，杨强先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未
受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
形。




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    非独立董事候选人—刘高志先生
    刘高志先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。毕业
于加拿大西安大略国王学院及英桥大学，工商管理及经济学专业。2011 年至
2020 年 9 月 ， 曾 先 后 任 职 于 Golden Share Financial Investment
Limited ,Vanovos Investment Group Ltd.等公司。现任职于公司全资子公司上海
康恩德医疗科技有限公司。
    截至目前，刘高志先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人刘继
东先生系父子关系。除此之外，刘高志先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘高志先生作为公司非独
立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。



2、独立董事候选人简历
    独立董事候选人—李地先生
    李地先生，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1988 年毕业
于中国人民大学会计学专业，大学专科学历。1995 年 4 月取得注册会计师资格；
曾就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任执行总监；2015 年 3 月获
得中国注册会计师协会资深会员（执业）称号； 2017 年 10 月至 2018 年 12
月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)，现退休。
    截止目前，李地先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    独立董事候选人—王忠诚先生
    王忠诚先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001 年毕
业于大连海事大学国际经济法学专业，硕士学位；2000 年 3 月取得律师职业资
格，曾就职于北京中关村建设集团、广东江山宏律师事务所北京分所；2005 年

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起就职于北京市环球律师事务所，2006 年 3 月至今任北京市环球律师事务所合
伙人；2014-2017 年曾任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事；2017 年 5
月至今，王忠诚先生兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
    截止目前，王忠诚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    独立董事候选人—戴晓滨先生
    戴晓滨先生，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1987 年毕
业于沈阳药科大学药学专业，大学本科学历，主管药师；戴晓滨先生自 1979-2006
年 9 月任职于沈阳军区总医院药剂科，后续曾就职于沈阳北方制药厂、沈阳诺亚
荣康生物制药股份公司，现退休。
    截止目前，戴晓滨先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。




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