证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药         公告编号：2020-097


                    沈阳兴齐眼药股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年12月22日召开第
三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事
会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名徐啟女士、曲晓禹女士
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

    此项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期
自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常
运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责 。


    特此公告。




                                                沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2020年12月22日



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附件：第三届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人—徐啟女士

    徐啟女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于锦州市
渤海大学市场营销专业，大学本科学历。2013年加入公司，现任公司行政管理部
行政主管。

    截止本公告日，徐啟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》3.2.4规定之情形。

非职工代表监事候选人—曲晓禹女士

    曲晓禹女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于牡丹
江师范学院，计算机科学与技术专业，大学本科学历。2014年加入公司，现任市
场准入部助理。
    截止本公告日，曲晓禹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其
他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》3.2.4规定之情形。




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