证券代码：300573             证券简称：兴齐眼药       公告编号：2020-098


                     沈阳兴齐眼药股份有限公司
          关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”或“兴齐眼药”）于2020年
12月22日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营
范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》。具体修订内容
如下：

      一、经营范围变化情况

       根据公司经营发展，同意公司经营范围由“滴眼剂（含激素类）、眼膏剂、
 眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、吸入制剂、大容量注射剂、塑料瓶、原料药、保
 健食品、化妆品生产；药品检验服务；医疗器械生产、销售；场地租赁、设备
 租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出
 口的商品和技术除外。”变更为“许可项目：药品生产，第二类医疗器械生产，
 第三类医疗器械生产，保健食品生产，化妆品生产，消毒剂生产（不含危险化
 学品），卫生用品和一次性使用医疗用品生产，检验检测服务，第三类医疗器械
 经营，货物进出口，药品进出口，技术进出口。一般项目：塑料制品制造，第
 二类医疗器械销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，知识产权服务。”

       二、公司章程修订情况

      根据公司经营范围的变更，同意修改《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》关
于公司经营范围的条款，其他条款不变。具体修订内容如下：
序号                 原章程                         修订后的章程
         第十三条   经依法登记，公司的经 第十三条    经依法登记，公司的经
  1      营范围为：滴眼剂（含激素类）、眼 营范围为：许可项目：药品生产，
         膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、 第二类医疗器械生产，第三类医疗

                                      1
     吸入制剂、大容量注射剂、塑料瓶、 器械生产，保健食品生产，化妆品
     原料药、保健食品、化妆品生产； 生产，消毒剂生产（不含危险化学
     药品检验服务；医疗器械生产、销 品），卫生用品和一次性使用医疗
     售；场地租赁、设备租赁；自营和 用品生产，检验检测服务，第三类
     代理各类商品和技术的进出口，但 医疗器械经营，货物进出口，药品
     国家限定公司经营或禁止进出口 进出口，技术进出口。一般项目：
     的商品和技术除外。              塑料制品制造，第二类医疗器械销
                                     售，非居住房地产租赁，机械设备
                                     租赁，知识产权服务。

   同意授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相关手续。此项
议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所
持有的有效表决权三分之二以上通过。

   变更后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

   特此公告。




                                            沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                     董事会
                                               2020 年 12 月 22 日




                                 2