证券代码:300573 证券简称:兴齐眼药 公告编号:2021-005 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式:2020年12月23日,公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2021年第一次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 2、现场会议时间:2021年1月7日(星期四)下午14:30。 3、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年1月7日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年1月7日9:15至2021年1月7日 15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点:沈阳市东陵区泗水街68号,沈阳兴齐眼药股份有限公司 E1号楼二楼多功能厅。 5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:刘继东先生。 7、股东出席情况: 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计33名,代表公 1 司有效表决权股份总数为45,130,152股,占公司有表决权股份总数的54.7926%。 其中,出席现场会议的股东及股东代表共计5名,代表有表决权股份27,191,100 股,占公司有表决权股份总数的33,0128%;通过网络有效投票的股东共28名, 代表有表决权股份17,939,052股,占公司有表决权股份总数的21.7798%。 8、受近期新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司董事、监事、高级管理人员 通过现场及视频的方式参加了本次会议,公司聘请的见证律师通过视频方式对 本次会议进行了见证。 9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关 规定。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议: 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选 人提名的议案》; 1.01 选举刘继东先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意45,116,552股,占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。 其中,中小投资者的表决情况:同意11,064,865股,占出席会议中小投资者 所持股份的99.8772%。 本议案采用累积投票方式表决。刘继东先生累积投票获得同意票数超过出席 本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,刘继东先生当选为公司 第四届董事会非独立董事。 1.02 选举张少尧先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意45,116,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 11,064,866 股,占出席会议中小投资 者所持股份的 99.8772%。 本议案采用累积投票方式表决。张少尧先生累积投票获得同意票数超过出席 2 本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,张少尧先生当选为公司 第四届董事会非独立董事。 1.03 选举高峨女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 45,116,553 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9699%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 11,064,866 股,占出席会议中小投资 者所持股份的 99.8772%。 本议案采用累积投票方式表决。高峨女士累积投票获得同意票数超过出席本 次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,高峨女士当选为公司第四 届董事会非独立董事。 1.04 选举程亚男女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意45,116,752股,占出席会议所有股东所持股份的99.9703%。 其中,中小投资者的表决结果:同意11,065,065股,占出席会议中小投资者 所持股份的99.8790%。 本议案采用累积投票方式表决。程亚男女士累积投票获得同意票数超过出席 本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,程亚男女士当选为公司 第四届董事会非独立董事。 1.05 选举杨强先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 45,116,752 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9703%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 11,065,065 股,占出席会议中小投资 者所持股份的 99.8790%。 本议案采用累积投票方式表决。杨强先生累积投票获得同意票数超过出席本 次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,杨强先生当选为公司第四 届董事会非独立董事。 1.06 选举刘高志先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意45,116,752股,占出席会议所有股东所持股份的99.9703%。 其中,中小投资者的表决结果:同意11,065,065股,占出席会议中小投资者 3 所持股份的99.8790%。 本议案采用累积投票方式表决。刘高志先生累积投票获得同意票数超过出席 本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,刘高志先生当选为公司 第四届董事会非独立董事。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人 提名的议案》; 2.01 选举李地先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意45,129,954股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。 其中,中小投资者的表决情况:同意11,078,267股,占出席会议中小投资者 所持股份的99.9982%。 本议案采用累积投票方式表决。李地先生累积投票获得同意票数超过出席本 次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,李地先生当选为公司第四 届董事会独立董事。 2.02 选举王忠诚先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意45,129,954股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。 其中,中小投资者的表决情况:同意11,078,267股,占出席会议中小投资者 所持股份的99.9982%。 本议案采用累积投票方式表决。王忠诚先生累积投票获得同意票数超过出席 本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,王忠诚先生当选为公司 第四届董事会独立董事。 2.03 选举戴晓滨先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意45,129,954股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。 其中,中小投资者的表决情况:同意11,078,267股,占出席会议中小投资者 所持股份的99.9982%。 本议案采用累积投票方式表决。戴晓滨先生累积投票获得同意票数超过出席 本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,戴晓滨先生当选为公司 4 第四届董事会独立董事。 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事 候选人提名的议案》; 3.01 选举徐啟女士为公司第四届监事会非职工代表监事; 表决结果:同意45,129,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。 其中,中小投资者的表决情况:同意11,078,266股,占出席会议中小投资者 所持股份的99.9982%。 本议案采用累积投票方式表决。徐啟女士累积投票获得同意票数超过出席本 次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,徐啟女士当选为公司第四 届监事会非职工代表监事。 3.02 选举曲晓禹女士为公司第四届监事会非职工代表监事; 表决结果:同意45,116,553股,占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。 其中,中小投资者的表决情况:同意11,064,866股,占出席会议中小投资者 所持股份的99.8772%。 本议案采用累积投票方式表决。曲晓禹女士累积投票获得同意票数超过出席 本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数,曲晓禹女士当选为公司 第四届监事会非职工代表监事。 4、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司 章程>部分条款的议案》; 表决结果:同意45,130,152股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意11,078,465股,占出席会议中小投资者 所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0%。 本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。 5 三、 律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、李达律师出席了本次股东大会并出 具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、 《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的 资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会决议; 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年第 一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 7 日 6