证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2021-005
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2020年12月23日，公司董事会以公告方式向全体股东发出
召开2021年第一次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票
相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2021年1月7日（星期四）下午14:30。
3、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年1月7日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年1月7日9:15至2021年1月7日
15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司
E1号楼二楼多功能厅。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计33名，代表公
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司有效表决权股份总数为45,130,152股，占公司有表决权股份总数的54.7926%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权股份27,191,100
股，占公司有表决权股份总数的33,0128%；通过网络有效投票的股东共28名，
代表有表决权股份17,939,052股，占公司有表决权股份总数的21.7798%。
8、受近期新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司董事、监事、高级管理人员
通过现场及视频的方式参加了本次会议，公司聘请的见证律师通过视频方式对
本次会议进行了见证。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选
人提名的议案》；
1.01 选举刘继东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意45,116,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。
其中，中小投资者的表决情况：同意11,064,865股，占出席会议中小投资者
所持股份的99.8772%。
本议案采用累积投票方式表决。刘继东先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，刘继东先生当选为公司
第四届董事会非独立董事。
1.02 选举张少尧先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意45,116,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 11,064,866 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8772%。
本议案采用累积投票方式表决。张少尧先生累积投票获得同意票数超过出席
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本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，张少尧先生当选为公司
第四届董事会非独立董事。
1.03 选举高峨女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 45,116,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 11,064,866 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8772%。
本议案采用累积投票方式表决。高峨女士累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，高峨女士当选为公司第四
届董事会非独立董事。
1.04 选举程亚男女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意45,116,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,065,065股，占出席会议中小投资者
所持股份的99.8790%。
本议案采用累积投票方式表决。程亚男女士累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，程亚男女士当选为公司
第四届董事会非独立董事。
1.05 选举杨强先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 45,116,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,065,065 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.8790%。
本议案采用累积投票方式表决。杨强先生累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，杨强先生当选为公司第四
届董事会非独立董事。
1.06 选举刘高志先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意45,116,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703%。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,065,065股，占出席会议中小投资者
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所持股份的99.8790%。
本议案采用累积投票方式表决。刘高志先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，刘高志先生当选为公司
第四届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人
提名的议案》；
2.01 选举李地先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意45,129,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，中小投资者的表决情况：同意11,078,267股，占出席会议中小投资者
所持股份的99.9982%。
本议案采用累积投票方式表决。李地先生累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，李地先生当选为公司第四
届董事会独立董事。
2.02 选举王忠诚先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意45,129,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，中小投资者的表决情况：同意11,078,267股，占出席会议中小投资者
所持股份的99.9982%。
本议案采用累积投票方式表决。王忠诚先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，王忠诚先生当选为公司
第四届董事会独立董事。
2.03 选举戴晓滨先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意45,129,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，中小投资者的表决情况：同意11,078,267股，占出席会议中小投资者
所持股份的99.9982%。
本议案采用累积投票方式表决。戴晓滨先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，戴晓滨先生当选为公司
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第四届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事
候选人提名的议案》；
3.01 选举徐啟女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意45,129,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%。
其中，中小投资者的表决情况：同意11,078,266股，占出席会议中小投资者
所持股份的99.9982%。
本议案采用累积投票方式表决。徐啟女士累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，徐啟女士当选为公司第四
届监事会非职工代表监事。
3.02 选举曲晓禹女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意45,116,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%。
其中，中小投资者的表决情况：同意11,064,866股，占出席会议中小投资者
所持股份的99.8772%。
本议案采用累积投票方式表决。曲晓禹女士累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，曲晓禹女士当选为公司
第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司
章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意45,130,152股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意11,078,465股，占出席会议中小投资者
所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
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三、 律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、李达律师出席了本次股东大会并出
具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 7 日
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