证券代码：300573         证券简称：兴齐眼药        公告编号：2021-006


                   沈阳兴齐眼药股份有限公司
                 关于完成董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日召开
了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四
届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届
董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举刘继东先生、张少尧先生、高峨
女士、程亚男女士、杨强先生、刘高志先生为公司第四届董事会非独立董事，同
意选举李地先生、王忠诚先生、戴晓滨先生为公司第四届董事会独立董事。任期
自本次股东大会审议通过之日起三年。
    上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要
求，不存在《中华人民共和国公司法》、《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》中规
定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执
行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
    因第三届董事会任期届满，林亮先生不再担任公司非独立董事及其他职务，
沙沂先生不再担任公司独立董事职务及其他职务。截至本公告日，林亮先生、沙
沂先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林亮
先生、沙沂先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和
健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位董事所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。


                                              沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 1 月 7 日