沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于

         第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见


    沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
拟审议《关于公司出售全资子公司股权及部分资产暨关联交易的议案》。根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件以及公司制定的《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负
责的态度，对上述事项发表如下事前认可意见：


    公司在将《关于公司出售全资子公司股权及部分资产暨关联交易的议案》
提交给公司第四届董事会第四次会议审议前，已将该议案提交我们审阅，我们
认为：公司出售全资子公司上海康恩德医疗科技有限公司 100%股权及部分资产
事宜，是公司从整体经营战略角度考虑而做出的经营活动决策，有利于优化公
司现有资源配置，聚焦公司核心业务，符合公司的实际发展需要；交易作价以
独立第三方评估结果为基础确定，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东
的利益的情形，同意将上述议案提交公司第四董事会第四次会议审议。




                              （以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四
次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




         李地                    王忠诚                 戴晓滨