证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药         公告编号：2021-065



                     沈阳兴齐眼药股份有限公司

        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了

第四届董事会第五次会议，决定于2021年9月13日召开公司2021年第二次临时股

东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，
决定召开2021年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日
上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月13日
9:15至15:00的任意时间。
    5、会议召开的方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
                                    1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本
通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。
    同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年09月06日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    截至股权登记日2021年09月06日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、会议地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号
楼，二楼多功能厅。


       二、会议审议事项

    （一）提交本次股东大会表决的议案如下：
    1、《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》；
    2、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
    3、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
    4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

    （二）披露情况及说明

    上述议案已分别经公司第四届董事会第五次会议审议通过。议案内容详见公

司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述第1项议案为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会所持的有效表

决权二分之一以上通过；第2-4项议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东
                                    2
大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

    公开征集投票权情况：公司独立董事王忠诚作为征集人就公司2021年第二

次临时股东大会审议的关于公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全

体股东征集投票权。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网上刊登的

《独立董事公开征集投票权报告书》。

    三、提案编码

                                                                     备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

  100      总议案：除累计投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案

  1.00     《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》                 √

  2.00     《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股              √
           票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  3.00     《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股              √
           票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  4.00     《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事             √
           宜的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法

定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授

权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账

户卡、委托人身份证明办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东


                                         3
参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真

或信函须在2021年09月07日15:00前送达或传真至本公司董事会秘书办公室，信

封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

    邮寄地址：辽宁省沈阳市浑南区泗水街55号A座2层，沈阳兴齐眼药股份有

限公司董事会秘书办公室；邮编：110163。

    2、登记时间：

    2021年09月07日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

    3、登记地点：沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会秘书办公室。

    4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会

手续。

    5、会议联系方式：

    会务常设联系人姓名：张少尧、王朔

    电话号码：024-82562350

    传真号码：024-82562370

    电子邮箱：stock@sinqi.com

    6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                               沈阳兴齐眼药股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 08 月 27 日

                                     4
           附件一：

                                                 授权委托书


               兹委托               代表本单位（本人）出席于2021年09月13日在辽宁省沈阳市东陵

           区泗水街68号E1楼，二楼多功能厅召开的沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年第二次临时股

           东大会，并按以下指示代为行使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理

           人可自行行使表决权，后果均由本单位（本人）承担。受托人无转委托权。自委托签署日起

           至2021年第二次临时股东大会闭会时止。

                                                                                      备注
提案编码                        提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可以投票      同意   反对   弃权

  100        总议案：除累计投票提案外的所有提案                            √

非累积投票提案

                                                                                      备注
提案编码                        提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可以投票      同意   反对   弃权

  1.00       《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》                    √

  2.00       《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制
                                                                           √
             性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  3.00       《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制
                                                                           √
             性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  4.00       《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
                                                                           √
             关事宜的议案》

               说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若
           无明确指示，代理人可自行投票。
               特此授权。


            委托人名称（姓名）：                                    受托人名称（姓名）：

            委托人营业执照号码（身份证号码）：                      受托人身份证号码：

            委托人股东账户：                                        受托人签字：

            委托人持股数量：                                        委托日期：

            委托人签字（盖章）：



                                                        5
    附件二：

                            沈阳兴齐眼药股份有限公司

                  二〇二一年第二次临时股东大会参会股东登记表



 自然人股东姓名/法人

 股东名称

 自 然人股 东身 份证号
                                           法人股东
 码/法人股东营业执照
                                           法定代表人姓名
 号码

 股东账户                                  持股数量


 出席会议人姓名/名称                       是否委托


 受托人姓名                                受托人身份证号码


 联系电话                                  电子邮箱


 联系地址                                  邮编


 个人股东签字

 /法人股东盖章




    附注：

     1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年09月07日15:00之前以送达、邮寄或

传真方式送到公司董事会秘书办公室，不接受电话登记；

     3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。




                                       6
    附件三：

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350573

    2、投票简称：兴齐投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：

    2021年09月13日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年09月13日09:15至15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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