证券代码：300573         证券简称：兴齐眼药          公告编号：2021-072

                     沈阳兴齐眼药股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2021 年 9 月 13 日通
过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相
关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2021 年 9 月 16 日在辽宁省沈阳市东陵区泗水街 68 号公司
会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
    4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予对象名单
及数量的议案》

    鉴于 4 名激励对象因个人原因放弃参与公司本次激励计划，根据《沈阳兴齐
眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同
意公司对本次激励计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予
的限制性股票数量由 245.50 万股调整为 238.50 万股，授予激励对象人数由 99
人调整为 95 人。除针对上述内容的调整外，公司 2021 年限制性股票激励计划其
他内容保持不变。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整 2021 年限

                                    1
制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-074）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    关联董事刘继东、刘高志回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    根据相关法律法规和《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同
意确定以 2021 年 9 月 16 日为授予日，以 61.02 元/股的价格向 95 名激励对象授
予 238.50 万股限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向激
励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-075）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    关联董事刘继东、刘高志回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                                 沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 9 月 16 日




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