兴齐眼药：2021年第三次临时股东大会决议公告2021-10-18
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2021-082
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2021年10月18日（星期一）下午14:30。
3、网络投票时间：2021年10月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10
月18日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限
公司E1号楼，二楼多功能厅。
5、会议召集人：2021年9月30日，公司董事会以公告方式向全体股东发出2021
年第三次临时股东大会的会议通知。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计35人，代表公
司有表决权的股份42,352,883股，占公司有表决权股份总数的51.4412%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份27,268,800股，占公司有表决权
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总股份的33.1203%；参加网络投票的股东28人，所持股份15,084,083股，占公司
有表决权总股份的18.3209%。
8、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市竞
天公诚律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于收购控股子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司少数股东股
权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意15,161,683股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份
股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）表决结果：同意15,161,683股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9993%；反对100股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的0.0000%。
公司股东刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生回避
表决本议案。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、高丹丹律师对本次股东大会进行了
见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
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