证券代码：300573         证券简称：兴齐眼药         公告编号：2021-095

                       沈阳兴齐眼药股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 27 日通
过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相
关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和电话会议相结合
的方式召开。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
    4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授
信并提供担保的议案》

    同意公司向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请综合授信人民币
壹亿元（￥100,000,000 元），期限壹年（12 个月），授信用途为日常资金周转。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。就上述银行授信，同意以公司部分房产、在建
工程及对应土地使用权向银行提供抵押担保。



                                   1
    授权程亚男代表公司全权办理该授信事宜，包括但不限于代表公司签订以及
根据公司情况修改相关文件、合同，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于以自有资产担保向银行申请授信的
公告》（公告编号：2021-096）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                               沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2021 年 12 月 30 日




                                   2