证券代码：300573        证券简称：兴齐眼药          公告编号：2022-005

                     沈阳兴齐眼药股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 21 日通
过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相
关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合
的方式召开。
    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人。
    4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

    公司董事刘高志先生因个人原因已向公司董事会辞去董事职务，经董事会提
名委员会审核，公司董事会提名黎春华先生（简历附后）为公司第四届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。具体内容详见《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-007）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

    鉴于公司向特定对象发行股票 5,763,282 股，公司总股本由 8233.26 万股增
加至 8,809.5882 万股，注册资本由 8,233.26 万元增加至 8,809.5882 万元，同
意公司对《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》中有关股份总额及注册资本相关内
容进行修订，并提请股东大会授权向公司登记机关办理公司前述事项变更（备案）
登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司登记机关或其
他政府有关部门提出的审批意见或要求对本次变更（备案）登记事项进行必要的
修订。具体内容详见《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编
号：2022-008）。
     此项议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金
额的议案》

     鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 580,179,086.77 元，
 少于募投项目拟募集资金总额，同意公司根据实际募集资金净额和募集资金投
 资项目当前的具体情况，对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行调整，
 募集资金不足部分公司将通过自筹资金解决。具体内容详见《关于调整募集资
 金投资项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-009）。
     公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》

     公司拟定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容
 详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

                                    2
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。




特此公告。




                                         沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                   董事会
                                             2022 年 1 月 27 日




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附件：
    黎春华先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1994 年至 2006 年曾于沈阳军区服役。2008 年加入公司，曾任公司京津地区大客
户经理、中区销售总监、公司办公室主任等职务，现任公司行政管理部部长、公
司全资子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司院长。
    截至本公告披露日，黎春华先生直接持有公司 36,223 股股份（约占公司总
股本 0.04%）。除此之外，黎春华先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黎春华先生作为公司非独立董
事候选人符合《中华人民共和国公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形。




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