沈阳兴齐眼药股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格
履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《沈阳兴
齐眼药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）赋予的
职权，本着对公司全体股东负责人的精神，积极有效地开展工作，认真贯彻落实
公司股东大会的各项决议，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制
度，勤勉尽责地开展各项工作，公司持续健康稳定发展。
现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：
一、2021 年公司经营情况回顾
2021 年，全球新冠疫情带来的医药行业的影响仍在持续，给公司生产经营
带来了巨大的挑战。公司经营管理层在董事会的领导下，围绕总体发展战略及董
事会制定的年度经营计划，积极有序推进并落实各项重要工作。
报告期内，公司坚持自主研发，巩固核心竞争优势，加大市场拓展力度，优
化客户结构，公司营业收入及净利润均有较大幅度增长，2021 年度公司实现营
业 收 入 1,027,914,866.71 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 49.26% ； 实 现 利 润 总 额
243,542,286.83 元，比上年同期增长 137.51%，实现归属于上市公司股东净利润
194,702,374.35 元，比上年同期增长 121.31%。
报告期内，公司重点开展了以下工作：
（一）生产及质量管理方面
生产体系建设方面，公司以先进的卓越绩效模式为指导，坚持顾客驱动，以
人为本，合作共赢的理念，加强与相关方的交流合作，完成了公司的战略规划目
标。生产中心持续引进新型生产设备设施，进一步实现了生产设备的现代化、自
动化，新型生产设备代替了部分人工操作。生产中心扩大眼用制剂生产能力建设
项目的机电工程和洁净工程施工已完成并交付使用。单剂量生产线、多剂量生产
1
线、预灌装生产线车间建设已全部完成，新单剂量生产线已投入使用，新生产线
与原生产线相比，生产效率大幅提高，生产操作更加快速智能，保证了产品质量
的持续可靠性。因受全球疫情影响，部分设备交付进度延后。目前，项目中涉及
的主要设备已到场并调试完成，部分设备尚需到货后调试。同时，生产中心进一
步加强员工的专业技能、法律法规的培训和学习，细化规范生产工作流程，提高
生产效率和生产合规性。在环境保护和节能减排方面，不断优化工艺，减少能源
消耗，启动 EHS 行业认证准备工作。
在质量管理方面，2021 年度公司完成多项认证工作。其中，2021 年 6 月，
通过了 ISO9001:2015 版质量管理体系监督审核；2021 年 9 月获得《药品 GMP 符
合性现场检查结果通知书》检查范围为滴眼剂；2021 年 10 月通过中国合格评定
国家认可委员会（CNAS）定期审评，相关认证工作的顺利完成表明公司的质量管
理体系处于稳定有效的运行状态。
（二）市场营销拓展方面
公司打造了专业的学术推广团队，通过组织、筹备各类学术会议、品牌项目
活动和线上宣传等多种形式进一步提升学术、品牌影响力。
2021 年，公司积极参与、组织了眼科相关学术会议数十场，在展示公司产
品的同时，树立了公司品牌形象。公司在第二十届全国角膜及眼表疾病学术大会、
中华医学会第二十一届全国白内障及屈光手术学术会议等 20 余场全国大型眼科
会议中设立展台、卫星会、专题会，为广大眼科医师提供了学习机会和交流平台，
持续传播学术知识与品牌声音，提升兴齐眼药品牌知名度。同时，公司于全国爱
眼日期间，联合中国医师协会医学科学普及分会眼科专委会，携手国内眼科专家
共同开展“关注普遍眼健康，你我 eye 同行”干眼防治科普直播，线上观看累计
数万人次。
2021 年，公司重点产品兹润、速高捷、迪友等，进入《中国干眼专家共识》、
《中国白内障围手术期干眼防治专家共识》等 11 篇国内专家共识。12 月，公司
兹润0.05%环孢素滴眼液（II）通过国家谈判成功进入 2021 年版国家医保药品
目录，《医保目录》将于 2022 年 1 月 1 日起正式执行，为中国广大干眼患者带来
更加安全、有效及舒适的治疗体验的同时，大幅减少干眼患者的用药经济负担，
2
惠及更多干眼患者。
2021 年，公司继续执行与《中华眼科杂志》共同开展的慕“明”而来病例
征集学术活动，聚焦临床，全年共征集近 700 份临床病例，开展会议近 40 场，
为广大青年眼科医师提供了临床体会与诊疗思考的分享平台。公司于全国多地开
展 30 场兴齐干眼教育学苑学术会议，共话干眼诊疗新进展、新思路，推进干眼
规范化诊疗工作，累积覆盖线下医生三千余人，线上逾万人次观看。公司通过线
上直播平台，持续开展近 50 场“千里传家音”学术课程，邀请约 200 名眼科专
家线上授课，指导临床诊疗工作、传递专家学术观念。2021 年，公司与爱尔眼
科、华厦眼科等民营眼科医疗机构开展学术交流，先后开展 40 多场学术会议，
汇聚中外眼科权威专家，聚焦眼科前沿进展与临床经验，共同推进民营眼科医疗
机构规范化诊疗工作。同时，公司持续推进干眼诊疗与研究科研项目工作，为广
大眼科学者的学术交流和医学科研服务提供支持，从而提高临床医生的干眼诊疗
水平和临床科研水平，更好地为患者提供高水平的诊疗服务。
（三）产品研发方面
公司自创立以来，始终重视新产品的研发，将具有自主知识产权的新产品开
发作为公司持续进步和创新的目标，研发投入逐年增加。
报告期内，公司产品研发取得的主要进展情况如下：
公司申报的盐酸莫西沙星滴眼液、左氧氟沙星滴眼液获得了国家药品监督管
理局签发的《药品注册批件》。公司申报的 0.02%硫酸阿托品滴眼液和 0.04%硫酸
阿托品滴眼液获得了国家药品监督管理局下发的药品临床试验批准通知书，目前
正在开展临床试验。公司申报的地夸磷索钠滴眼液获得了国家药品监督管理局下
发的药品注册受理通知书。
公司在研产品硫酸阿托品滴眼液项目，目前正处于 III 期临床试验阶段，该
项目包括三个临床试验，分别为 0.01%硫酸阿托品滴眼液延缓儿童近视进展的临
床试验（登记号 CTR20200084）、0.01%硫酸阿托品滴眼液延缓儿童近视进展的临
床试验（登记号 CTR20200085）和 0.02%硫酸阿托品滴眼液及 0.04%硫酸阿托品
滴眼液延缓儿童近视进展的临床试验（登记号 CTR20212468），公司已在国家药
品监督管理局药品审评中心登记相关临床试验信息。
3
截止至 2021 年 12 月 31 日，公司进入注册程序的药品情况如下：
序号 药品名称 注册分类 适应症 注册所处阶段及进展情况
用于预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥反
1 SQ-708 化药2.4类 已获得临床试验批件
应
2 SQ-729 化药2.4类 控制儿童近视进展 已获得临床试验批准通知书
用于治疗下列敏感微生物引起的细菌性结膜
炎：
革兰氏阳性菌：
棒状杆菌属*
藤黄微球菌*
金黄色葡萄球菌
表皮葡萄球菌
溶血性葡萄球菌
人葡萄球菌
瓦氏葡萄球菌*
肺炎链球菌
草绿色链球菌群
3 SQ-735M 化学药品 补充注册申请待国家局审评审批
革兰氏阴性菌：
鲁氏不动杆菌*
流感嗜血杆菌
副流感嗜血杆菌*
鲍氏不动杆菌
琼氏不动杆菌*
嗜麦芽窄食单胞菌*
金黄杆菌属*
其它微生物：
沙眼衣原体
*针对此类微生物感染的有效性的研究例数
少于10例
伴随下述疾患的角结膜上皮损伤：
干燥综合征（Sjgren’s syndrome）、斯约
二氏综合征(Stevens-Johnson syndrome)、
4 SQ-755S 化药4类 干眼综合征(dry eye syndrome)等内因性疾 仿制药注册申请待国家局审评审批
患；
手术后、药物性、外伤、配戴隐形眼镜等外
因性疾患。
本品用于降低开角型青光眼及高眼压症患者
5 SQ-758S 化药4类 仿制药注册申请待国家局审评审批
的眼压。
降低成人开角型青光眼或高眼压症患者的眼
6 SQ-739 化药4类 仿制药注册申请待国家局审评审批
压。
7 SQ-727 化药2.2类 真菌性角膜炎。 已获得临床试验批准通知书
8 SQ-718 化药4类 用于干眼症，缓解干眼症状。 仿制药注册申请待国家局审评审批
4
本品用于降低开角型青光眼及高眼压症患者
9 SQ-758M 化药4类 仿制药注册申请待国家局审评审批
的眼压。
10 SQ-729 化药2.4类 控制儿童近视进展 已获得临床试验批准通知书
11 SQ-729 化药2.4类 控制儿童近视进展 已获得临床试验批准通知书
用于治疗眼睑炎、睑腺炎、泪囊炎、结膜炎、
12 SQ-716M 化药4类 睑板腺炎、角膜炎以及用于眼科围手术期的 已获得补充申请批准通知书
无菌化疗法。
适用于经诊断为伴随泪液异常的角结膜上皮
13 SQ-795 化药4类 仿制药注册申请待国家局审评审批
损伤的干眼患者。
注1：尾号S代表单剂量产品，M代表多剂量产品
截至本报告披露日，公司正在从事的研发项目情况如下：
序号 项目名称 进展情况 项目介绍 类别
1 SQ-129(原SQ-732) 临床前研究阶段 黄斑水肿的治疗 2.2类
2 SQ-727 临床研究阶段 真菌的治疗 2.2类
3 SQ-729 临床研究阶段 延缓近视进展用药 2.4类
4 SQ-708 临床研究阶段 预防和治疗角膜移植术后的免疫排斥反应 2.4类
5 SQ-702 临床前研究阶段 细菌性结膜炎的治疗 3类
6 SQ-755S 注册审评阶段 眼干燥症的治疗 4类
7 SQ-718 注册审评阶段 眼干燥症的治疗 4类
8 SQ-735M 注册审评阶段 细菌性结膜炎的治疗 4类
9 SQ-739 注册审评阶段 青光眼的治疗 4类
10 SQ-758S 注册审评阶段 青光眼的治疗 4类
11 SQ-758M 注册审评阶段 青光眼的治疗 4类
12 SQ-759 药学研究阶段 促睫毛增长 3类
13 SQ-773 药学研究阶段 青光眼的治疗 3类
14 SQ-801 药学研究阶段 敏感菌引起的外耳道炎、中耳炎的治疗 4类
15 SQ-762 药学研究阶段 眼部细菌感染的治疗 4类
16 SQ-738S 药学研究阶段 眼部炎症性疾病的对症治疗 4类
17 SQ-738M 药学研究阶段 眼部炎症性疾病的对症治疗 4类
5
18 SQ-795 注册审评阶段 眼干燥症的治疗 4类
19 SQ-723 药学研究阶段 散瞳和睫状肌麻痹 4类
20 SQ-798 药学研究阶段 青光眼的治疗 4类
21 SQ-766 药学研究阶段 缓解视疲劳和慢性结膜炎 中药4类
22 SQ-720 药学研究阶段 成年人老视 3类
23 SQ-21127 药学研究阶段 年龄相关性黄斑变性的治疗 1类
注1：上表依据2016年3月4日，国家食品药品监督管理总局发布的《化学药品注册分类改革工作方案》对
比化学药品注册分类类别进行划分。
注2：尾号S代表单剂量产品，M代表多剂量产品。
（四）主要子公司情况
报告期内，公司投资设立的沈阳兴齐眼科医院有限公司运营情况良好，被沈
阳市卫生工作者协会评为“2021 年度先进单位”；被干眼诊疗中心规范化建设
专家共识专家组评为“市级干眼示范指导中心（2021 年-2023 年）”。2021 年 4
月，兴齐眼科医院成为沈阳市医保三级定点医院；2021 年 7 月，在国家临床试
验机构备案平台上新增 I 期临床研究室-I 期药物临床试验研究方向；2021 年 12
月，医院荣获沈阳市人民政府授予的“专家工作站”，微生物实验参加 2021 年
辽宁省及国家室质评，获得辽宁省及国家临床微生物学室间质评证书，检验科取
得省级和国家级“室间质评”证书。
二、2021 年公司财务情况
（一）2021 年度主要会计数据
单位：元
项目一 2021 年度 2020 年度 同比变动金额 同比变动%
营业收入 1,027,914,866.71 688,682,125.80 339,232,740.91 49.26
营业利润 248,397,887.09 105,737,645.08 142,660,242.01 134.92
利润总额 243,542,286.83 102,541,715.12 141,000,571.71 137.51
净利润 209,107,825.26 93,460,207.73 115,647,617.53 123.74
归 属 于 母公 司 股 东的 净
194,702,374.35 87,978,613.68 106,723,760.67 121.31
利润
扣 除 非 经常 性 损 益后 归
184,820,901.52 85,133,822.65 99,687,078.87 117.09
属于上市公司股东的净利润
6
项目二 2021 年末余额 2020 年末余额 同比变动金额 同比变动%
资产总额 1,686,844,280.72 965,701,210.74 721,143,069.98 74.68
负债总额 342,351,345.70 271,642,000.91 70,709,344.79 26.03
所有者权益 1,344,492,935.02 694,059,209.83 650,433,725.19 93.71
股本 88,095,882.00 82,365,400.00 5,730,482.00 6.96
（二）主要财务指标
项目 2021 年度 2020 年度 增减变动
销售毛利率 78.09% 73.13% 4.96%
盈利能力
归属于母公司股东销售净利率 18.94% 12.77% 6.17%
流动比率 3.69 1.38 2.31
偿债能力
资产负债率 20.30% 28.13% -7.83%
应收账款周转率（次数/年） 8.76 6.29 2.47
营运能力
存货周转率（次数/年） 2.62 2.37 0.25
流动资产周转率（次数/年） 1.61 2.39 -0.78
资产管理效果
总资产周转率（次数/年） 0.78 0.76 0.02
每股净资产（元/股） 15.26 8.43 6.83
每股财务数据
基本每股收益（元/股） 2.39 1.09 1.30
1、盈利能力分析
公司销售毛利率较上年同期上升 4.96%，销售毛利率水平稳中有升；由于销
售收入增加，使得归属于母公司股东的销售净利率较上年同期增加了 6.17%。
2、偿债能力分析
公司流动比率较上年同期增加 2.31，资产负债率较上年同期下降 7.83%，主
要原因系公司定向增发取得募集资金所致。
3、营运能力分析
公司应收账款周转率较上年同期增加 2.47；存货周转率较上年同期增加
0.25。
4、资产管理效果分析
流动资产周转率较上年同期下降 0.78；总资产周转率较上年同期增加 0.02。
5、每股净资产较上年同期增加 6.83；基本每股收益较上年同期增加 1.30
7
元。
（三）公司利润分配情况
经 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2021
年半年度利润分配方案为：以公司总股本 82,332,600 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发股利 20,583,150.00 元（含税）。
公司已于 2021 年 9 月 29 日完成了利润分配方案的实施。
在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会
提出 2021 年年度利润分配预案如下：以现有总股本 8,809.5882 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共分配现金红利 35,238,352.80
元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。
若上述 2021 年年度利润分配方案在股东大会审批通过，并实施完成后，公
司 2021 年年度共分配现金红利 55,821,502.80 元。
三、董事会日常工作情况
（一）2021 年董事会会议情况及决议内容
报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予
的职权，结合公司经营需要，共召开九次董事会会议，会议的通知、召开、表决
程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，
会议情况及决议内容如下：
1、第四届董事会第一次会议
2021 年 1 月 7 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委
员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关
于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。
2、第四届董事会第二次会议
2021 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
8
于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》《关于<沈阳
兴齐眼药股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于<沈阳兴齐眼药
股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》《关于<2020 年年度报告>及其摘
要的议案》《关于<2020 年度审计报告>的议案》《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公
司 2020 年度利润分配预案>的议案》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<对沈阳兴齐眼药股份
有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》《关于沈
阳兴齐眼药股份有限公司董事会各专门委员会 2020 年度工作报告的议案》《关于
公司会计政策变更的议案》《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公
司注册资本并修订公司章程的议案》《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事
会议事规则>的议案》《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司总经理工作细则>的议案》《关于
修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<沈阳兴
齐眼药股份有限公司关联交易管理办法>的议案》《关于修订<沈阳兴齐眼药股份
有限公司对外担保管理办法>的议案》《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司重
大投资决策制度>的议案》《关于注销全资子公司河南兴齐眼药科技有限公司的议
案》《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》。
3、第四届董事会第三次会议
2021 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于<2021 年第一季度报告>的议案》。
4、第四届董事会第四次会议
2021 年 7 月 9 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司出售全资子公司股权及部分资产暨关联交易的议案》。
5、第四届董事会第五次会议
2021 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2021 年半年度利润
9
分配预案的议案》《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开沈阳兴齐眼药股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
6、第四届董事会第六次会议
2021 年 9 月 16 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的议案》《关于向
2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
7、第四届董事会第七次会议
2021 年 9 月 29 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于收购控股子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
《关于设立全资子公司的议案》《关于召开沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的议案》。
8、第四届董事会第八次会议
2021 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于<2021 年第三季度报告>的议案》。
9、第四届董事会第九次会议
2021 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信并提供担保的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会形成的决议，认
真履行职责，落实了股东大会的各项决议。报告期内，公司董事会共召集、召开
了 4 次股东大会，其中召开年度股东大会 1 次，召开临时股东大会 3 次。
1、2021 年第一次临时股东大会
10
2021 年 1 月 7 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公
司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于公司监事
会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》《关于变更公司
经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》。
2、2020 年度股东大会
2021 年 5 月 11 日，公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于<沈
阳兴齐眼药股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于<沈阳兴齐眼
药股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》《关于<沈阳兴齐眼药股份有
限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议
案》《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2020 年度利润分配预案>的议案》《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 关于回购注销部分限制性股票的议案》 关
于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限
公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易管理办法>的议案》《关
于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。
3、2021 年第二次临时股东大会
2021 年 9 月 13 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年半度利润分配预案的议案》《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳兴齐眼药
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2021 年第三次临时股东大会
2021 年 10 月 18 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于收购控股子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司少数股东股权暨关联交易的
议案》。
11
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》《沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2021
年度工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使自身权利，充分发挥独立董事的作
用，促进公司的规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，
各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专门委员会作用，
为董事会科学决策提供有力保障。
1、战略委员会
2021 年度，董事会战略委员会共召开会议 2 次，审议了《关于<沈阳兴齐眼
药股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》《关于<2020 年年度报告>及其
摘要的议案》《关于注销全资子公司河南兴齐眼药科技有限公司的议案》《关于设
立全资子公司的议案》等相关议案。董事会战略委员会全体成员均亲自出席了会
议。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》《战略委员会工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉
工作，积极履行董事会赋予的各项职责。
2、审计委员会
2021 年度，董事会审计委员会共召开会议 7 次，审议了公司定期报告、审
计报告、利润分配预案、续聘审计机构、内部控制自我评价报告及关联交易等相
关事项，董事会审计委员会全体成员均亲自出席了全部会议。
2021 年，董事会审计委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
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《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉工作，积极
履行董事会富裕的各项职责，在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险、
健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，取得了较好的实施效果。
3、提名委员会
2021 年度，董事会提名委员会共召开会议 1 次，审议了《关于沈阳兴齐眼
药股份有限公司董事会提名委员会 2020 年度工作报告的议案》，董事会提名委员
会全体成员均亲自出席了会议。
2021 年，董事会提名委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉工作，积极
履行董事会赋予的各项职责。
4、薪酬与考核委员会
2021 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 3 次，审议了总经理工作
报告、2018 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划等相关议案，
董事会薪酬与考核委员会全体成员均亲自出席了会议。
2021 年，董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，恪尽职守，
勤勉工作，积极履行董事会赋予的各项职责。
四、公司 2022 年展望
（一）公司未来发展战略
2022 年，受国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈等多种
因素的影响，公司将面临更大的挑战。公司将围绕总体发展战略目标及董事会制
定的年度经营计划，继续秉承“经营健康、缔造光明”的企业使命，紧抓医药行
业面临的历史性发展机遇，围绕眼科药物主营业务，专注眼科领域，坚持专业化
发展道路；依托现有技术优势、产品优势、渠道优势以及品牌优势，扩充产能及
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产品线；加快新产品研发进度，全面提升公司研发水平；加大市场推广力度，提
高产品市场竞争力，保障公司稳健经营，促进公司业绩稳步、可持续增长，实现
“做具有全球竞争力的眼科药物研究和制造企业”的企业愿景。
（二）公司 2022 年度经营计划
1、生产中心及质量中心计划
在生产管理方面，公司将继续扩大眼用制剂生产能力建设的项目实施工作。
同时，生产中心为了全面提高生产各系统的运行管理水平，提高智能化管理程度，
拟引进自动化的设备管理系统及仓储管理系统。进一步深化卓越绩效管理的理念，
提高管理的精细度，不断加强人员的知识与技能培训，不断优化生产流程，减少
工艺损耗，通过全过程的持续改进实现生产的提效降耗。生产线设备将持续更新
换代，提高生产效率，快速满足市场需求的变化。生产中心始终将安全生产和环
境保护作为工作的重要内容，并计划在 2022 年通过 ISO14001 环境管理体系及
ISO45001 职业健康安全管理体系双认证。全方位提升 EHS 管理工作，切实贯彻
安全生产责任制，做到职责到岗全面覆盖；生产现场进行危险源与环境风险因素
识别，做到风险受控；提升各级管理者的安全环保意识，安环管理融入到基础管
理；推进安全文化建设。
在质量管理方面，质量中心将继续根据公司扩大眼用制剂生产能力建设项目
的进度要求，配合做好新建生产线和现有生产线新剂型的体系建设和 GMP 符合性
检查工作。做好对委托生产各品种的持续监管，保证委托生产产品质量和体系合
规。进一步完善和整合质量体系，做好各项法规及配套指南的落地执行，确保产
品质量不断提升。
2、产品研发计划
2022 年，公司将继续加大研发投入力度，完善眼科各领域产品布局，丰富
公司眼科细分领域的产品线，同时不断加快公司创新药和眼用缓释制剂开发进度。
根据公司研发计划和研发预算，借助眼用凝胶、眼用即型凝胶、眼用缓释制剂等
七个工艺技术平台以及质量研究、药理药代研究和药物包材研究等评价技术平台，
按照计划推进研发各项目的进程。公司也将通过产学研相结合，加强与外部科研
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机构以及行业领军企业的合作，引进或开发具有良好市场前景的产品。同时，公
司将在加大研发投入的同时，不断提升公司自主创新能力，建设高水平的研发创
新团队，为研发中心成为国家级企业技术中心奠定坚实基础。
3、营销计划
2022 年，公司将继续以重点产品为核心，通过一系列的学术会议，提升品
牌认可度以及学术影响力，为医生和患者提供高质量的服务。公司将继续参与、
组织和策划各类主题学术项目，结合眼科前沿学术进展、围绕眼科医师临床需求，
加强国际、国内学术交流，丰富产品循证证据，丰富线下学术项目，扩展线上学
术活动，挖掘市场潜力，全面提升公司学术影响力、品牌竞争力、产品认可度，
为眼科市场提供优质的产品与服务。
4、内控管理计划
公司将继续按照相关法律、法规的要求及证监会的相关规定，认真履行内部
控制职责，不断提高内控的有效性，促进公司平稳健康发展，以保障公司经营效
益水平的不断提升和战略目标的实现。
同时，公司将持续加强内控制度建设在财务管理、内部审计、风险管理等多
方面的管控，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制
度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管
理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础，切实保障
投资者的合法权益。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日
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