证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2022-036
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30。
3、网络投票时间：2022年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2022年5月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月11
日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限
公司E1号楼，二楼多功能厅。
5、会议召集人：2022年4月20日，公司董事会以公告方式向全体股东发出2021
年度股东大会的会议通知。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计62人，代表公
司有表决权的股份40,245,183股，占公司有表决权股份总数的45.6834%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表15人，所持股份27,342,023股，占公司有表决权
总股份的31.0367%；参加网络投票的股东47人，所持股份12,903,160股，占公司
有表决权总股份的14.6467%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所委派的见
证律师以现场或视频方式出席和列席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》 下称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意40,245,083股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0002%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份
股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）的表决结果：同意13,017,760股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9992%；反对0股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的0.0008%。
2、审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意40,245,083股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意13,017,760股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的99.9992%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。
3、审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意40,245,083股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意13,017,760股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的99.9992%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。
4、审议通过《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意40,245,083股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意13,017,760股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的99.9992%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的0.0000%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。
5、审议通过《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意40,242,683股，占出席会议有表决权股份总数的99.9938%；
反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意13,015,360股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的99.9808%；反对2,500股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议中小投资者有 表决权股份总数的
0.0000%。
6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意40,190,909股，占出席会议有表决权股份总数的99.8651%；
反对54,274股，占出席会议有表决权股份总数的0.1349%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意12,963,586股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的99.5831%；反对54,274股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的0.4169%；弃权0股，占出席会议中小投资者有 表决权股份总数的
0.0000%。
7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意40,245,183股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意13,017,860股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意39,896,178股，占出席会议有表决权股份总数的99.1328%；
反对349,005股，占出席会议有表决权股份总数的0.8672%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意12,668,855股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的97.3190%；反对349,005股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的2.6810%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
9、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意39,896,178股，占出席会议有表决权股份总数的99.1328%；
反对349,005股，占出席会议有表决权股份总数的0.8672%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意12,668,855股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的97.3190%；反对349,005股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的2.6810%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
10、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意39,896,178股，占出席会议有表决权股份总数的99.1328%；
反对348,905股，占出席会议有表决权股份总数的0.8669%；弃权100股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意12,668,855股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的97.3190%；反对348,905股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的2.6802%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0008%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
11、审议通过《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；
表决结果：同意39,896,178股，占出席会议有表决权股份总数的99.1328%；
反对349,005股，占出席会议有表决权股份总数的0.8672%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意12,668,855股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的97.3190%；反对349,005股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的2.6810%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东大会进行了
见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年度股东大会决议；
《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年度股
2、
东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日
