证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药        公告编号：2022-057

                       沈阳兴齐眼药股份有限公司

              关于 2022 年半年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开
了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需公司 2022 年第二
次临时股东大会审议通过后方可实施。现将有关事宜公告如下：

    一、利润分配预案

    公司 2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 120,632,929.82 元。
根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》规定，公司发展阶段属成长期且有重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 20％。公司拟以现有总股本 8,809.4682 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发股利 44,047,341.00 元（含税）；不以
公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。若在分配方案实施
前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股等原
因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整分配。

    二、审议程序及相关意见说明

    （一）董事会意见

    公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分
配预案的议案》。在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，
董事会提出2022年半年度利润分配预案如下：公司以现有总股本8,809.4682万股
为基数， 向全体 股东 每10股 派发现 金红利5.00元（ 含税），共分 配现 金红利
44,047,341.00元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结

                                    1
转未来分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、
股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”
的原则，相应调整分配。

    （二）监事会意见

    公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配
预案的议案》。监事会认为，公司2022年半年度利润分配预案是结合公司实际经
营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小
股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

    （三）独立董事独立意见

    经核查，公司2022年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《沈
阳兴齐眼药股份有限公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公
司的发展情况，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司董事
会2022年半年度利润分配预案。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、第四届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。




    特此公告。




                                              沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 8 月 29 日




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