沈阳兴齐眼药股份有限公司

                                章程修正案


     沈阳兴齐眼药股份有限公司（“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开了第四届
董事会第十五次，会议审议通过了《关于变更企业类型、经营范围并修订公司
章程部分条款的议案》，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士于市场监
督管理部门办理变更登记相关手续。


     《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》具体修改如下：


 序号            原章程条款                       修订后的章程条款
1.      第一章 第二条 公司系依 照         第一章 第二条     公司系依照《公
        《公司法》、原国家对外贸易经      司法》、原国家对外贸易经济合作部
        济合作部颁布的《关于设立外商      颁布的《关于设立外商投资股份有
        投资股份有限公司 若 干 问 题 的   限公司若干问题的暂行规定》和其
        暂行规定》和其他有关规定成立      他有关规定成立的股份有限公 司
        的股份有限公司（以下简称“公      （以下简称“公司”）。
        司”）。
                                          公司是经沈阳经济技术开发区对外
        公司是经沈阳经济 技 术 开 发 区   贸易经济合作局沈开外经贸发
        对外贸易经济合作 局 沈 开 外 经   [2011]104 号《关于沈阳兴齐制药有
        贸发[2011]104 号《关于沈阳兴齐    限公司增资并转为外商投资股份有
        制药有限公司增资 并 转 为 外 商   限公司及更名的批复》批准，以整体
        投资股份有限公司 及 更 名 的 批   变更方式设立，并在沈阳市工商行
        复》批准，以整体变更方式设立，    政管理局（现更名为“沈阳市市场监
        并在沈阳市工商行政管理局（现      督管理局”）注册登记的外商投资股
        更名为“沈阳市市 场 监 督 管 理   份有限公司。统一社会信用代码为
        局”）注册登记的外商投资股份      912101001179988209。
        有限公司。统一社会信用代码为
        912101001179988209。            鉴 于 公 司 上 市 前 的 外资 股东 Lilly
                                        Asia Ventures Fund II, L.P.、桐实投资
                                        有限公司已将公司上市前股份减持
                                        完毕。自 2022 年 9 月 13 日经公司
                                        2022 年第二次临时股东大会审议通
                                        过后，公司类型由“股份有限公司
                                        （台港澳与境内合资、上市）”变更
                                        为“其他股份有限公司（上市）”。
2.      第一章 第六条 公司注册 资 第一章 第六条 公司注册资本为

                                      1
序号             原章程条款                      修订后的章程条款
       本为人民币 8,809.4682 万元。投    人民币 8,809.4682 万元。
       资总额为人民币 8,809.4682 万
       元。
3.     第二章 第十四条 经 依 法 登       第二章 第十四条 经依法登记，公
       记，公司的经营范围为：许可项      司的经营范围为：许可项目：药品生
       目：药品生产，第二类医疗器械      产，保健食品生产，消毒剂生产（不
       生产，第三类医疗器械生产，保      含危险化学品），检验检测服务，药
       健食品生产，化妆品生产，消毒      品进出口。（依法须经批准的项目，
       剂生产（不含危险化学品），卫生    经相关部门批准后方可开展经营活
       用品和一次性使用 医 疗 用 品 生   动，具体经营项目以审批结果为准）
       产，检验检测服务，第三类医疗      一般项目：塑料制品制造，非居住房
       器械经营，货物进出口，药品进      地产租赁，机械设备租赁，货物进出
       出口，技术进出口。 一般项目：     口，技术进出口，技术服务、技术开
       塑料制品制造，第二类医疗器械      发、技术咨询、技术交流、技术转让、
       销售，非居住房地产租赁，机械      技术推广。（除依法须经批准的项目
       设备租赁，知识产权服务。          外，凭营业执照依法自主开展经营
                                         活动）
4.     第四章 第七十一条第一款           第四章 第七十一条第一款
       股东大会由董事长主持。董事长      股东大会由董事长主持。董事长不
       不能履行职务或不履行职务时，      能履行职务或不履行职务时，由副
       由半数以上董事共 同 推 举 的 一   董事长主持，副董事长不能履行职
       名董事主持。                      务或不履行职务的，由半数以上董
                                         事共同推举的一名董事主持。
5.     第五章 第一百二十四 条第 一       第 五 章 第 一 百 二 十 四 条第 一 款
       款     董事会由 9 名董事组成，    董事会由 9 名董事组成，其中包括
       其中包括独立董事 3 人，设董事     独立董事 3 人，设董事长 1 人，可
       长 1 人。董事长由董事会以全体     以设副董事长 1 人。董事长、副董事
       董事的过半数选举产生。            长由董事会以全体董事的过半数选
                                         举产生。
6.     第五章 第一百三十条 公司          第五章 第一百三十条 公司副董
       董事长不能履行职 务 或 者 不 履   事长协助董事长工作。公司董事长
       行职务的，由半数以上董事共同      不能履行职务或者不履行职务的，
       推举一名董事履行职务。            由副董事长履行职务；副董事长不
                                         能履行职务或者不履行职务的，由
                                         半数以上董事共同推举一名董事履
                                         行职务。


                                                  沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                           2022 年 8 月 29 日




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