证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药       公告编号：2022-058

                       沈阳兴齐眼药股份有限公司

  关于变更企业类型、经营范围并修订公司章程部分条款的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开
了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更企业类型、经营范围并修
订公司章程部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事
宜公告如下：

    一、变更企业类型

    鉴于公司上市前外资股东已经减持完毕其所持公司的全部股份，公司拟向市
场监督管理部门申请办理企业类型的变更登记手续，将公司类型由“股份有限公
司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，最终以
市场监督管理部门的登记为准。

    二、经营范围变更

    根据公司经营发展需要，对公司的经营范围进行变更。变更后的经营范围为
“许可项目：药品生产，保健食品生产，消毒剂生产（不含危险化学品），检验
检测服务，药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造，非居住房地
产租赁，机械设备租赁，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）”最终以市场监督管理部门的登记为准。

    三、公司章程修订情况

    结合公司此次变更企业类型及经营范围的情况，对《公司章程》部分条款进
行修订，具体内容如下：
                                    1
序号             原《公司章程》                        修订后的《公司章程》
                                              第一章 第二条 公司系依照《公司法》、
                                              原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于
                                              设立外商投资股份有限公司若干问题的暂
                                              行规定》和其他有关规定成立的股份有限
       第一章 第二条 公司系依照《公司法》、
                                              公司（以下简称“公司”）。
       原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于
                                              公司是经沈阳经济技术开发区对外贸易经
       设立外商投资股份有限公司若干问题的
                                              济合作局沈开外经贸发[2011]104 号《关
       暂行规定》和其他有关规定成立的股份有
                                              于沈阳兴齐制药有限公司增资并转为外商
       限公司（以下简称“公司”）。
                                              投资股份有限公司及更名的批复》批准，
       公司是经沈阳经济技术开发区对外贸易
                                              以整体变更方式设立，并在沈阳市工商行
       经济合作局沈开外经贸发[2011]104 号
1                                             政管理局（现更名为“沈阳市市场监督管
       《关于沈阳兴齐制药有限公司增资并转
                                              理局”）注册登记的外商投资股份有限公
       为外商投资股份有限公司及更名的批复》
                                              司 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
       批准，以整体变更方式设立，并在沈阳市
                                              912101001179988209。
       工商行政管理局（现更名为“沈阳市市场
                                              鉴于公司上市前的外资股东 Lilly Asia
       监督管理局”）注册登记的外商投资股份
                                              Ventures Fund II, L.P.、桐实投资有限
       有限公司。统一社会信用代码为
                                              公司已将公司上市前股份减持完毕。自
       912101001179988209。
                                              2022 年 9 月 13 日经公司 2022 年第二次临
                                              时股东大会审议通过后，公司类型由“股
                                              份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”
                                              变更为“其他股份有限公司（上市）”。
       第一章 第六条 公司注册资本为人民
                                            第一章 第六条 公司注册资本为人民币
2      币 8,809.4682 万元。投资总额为人民币
                                            8,809.4682 万元。
       8,809.4682 万元。
                                              第二章 第十四条 经依法登记，公司的
       第二章 第十四条 经依法登记，公司的     经营范围为：许可项目：药品生产，保健
       经营范围为：许可项目：药品生产，第二   食品生产，消毒剂生产（不含危险化学品），
       类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，   检验检测服务，药品进出口。（依法须经
       保健食品生产，化妆品生产，消毒剂生产   批准的项目，经相关部门批准后方可开展
       （不含危险化学品），卫生用品和一次性   经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
3
       使用医疗用品生产，检验检测服务，第三   一般项目：塑料制品制造，非居住房地产
       类医疗器械经营，货物进出口，药品进出   租赁，机械设备租赁，货物进出口，技术
       口，技术进出口。 一般项目：塑料制品    进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、
       制造，第二类医疗器械销售，非居住房地   技术交流、技术转让、技术推广。（除依
       产租赁，机械设备租赁，知识产权服务。   法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                                              主开展经营活动）
                                              第四章 第七十一条第一款 股东大会由
       第四章 第七十一条第一款 股东大会
                                              董事长主持。董事长不能履行职务或不履
       由董事长主持。董事长不能履行职务或不
4                                             行职务时，由副董事长主持，副董事长不
       履行职务时，由半数以上董事共同推举的
                                              能履行职务或不履行职务的，由半数以上
       一名董事主持。
                                              董事共同推举的一名董事主持。
       第五章 第一百二十四条第一款      董事 第五章 第一百二十四条第一款      董事
5
       会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3
                                         2
        人，设董事长 1 人。董事长由董事会以全 人，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。
        体董事的过半数选举产生。              董事长、副董事长由董事会以全体董事的
                                              过半数选举产生。
                                             第五章 第一百三十条 公司副董事长协
                                             助董事长工作。公司董事长不能履行职务
        第五章 第一百三十条 公司董事长不
                                             或者不履行职务的，由副董事长履行职务；
6       能履行职务或者不履行职务的，由半数以
                                             副董事长不能履行职务或者不履行职务
        上董事共同推举一名董事履行职务。
                                             的，由半数以上董事共同推举一名董事履
                                             行职务。

       除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》于
    同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

       四、其他说明事项

       1、上述变更企业类型、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股
    东大会审议，并经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
       2、公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士于市场监督管理
    部门办理变更登记相关手续。
       3、本次公司变更企业类型、经营范围并修订《公司章程》最终以市场监督
    管理部门的登记为准。

       五、备查文件

       1、第四届董事会第十五次会议决议。




       特此公告。




                                                        沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2022 年 8 月 29 日




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