证券代码：300573        证券简称：兴齐眼药        公告编号：2022-062

                     沈阳兴齐眼药股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、现场会议时间：2022年9月13日（星期二）下午14:30。
    3、网络投票时间：2022年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2022年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月13
日9:15至15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限
公司E1号楼，二楼多功能厅。
    5、会议召集人：2022年8月29日，公司董事会以公告方式向全体股东发出2022
年第二次临时股东大会的会议通知。
    6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
    7、股东出席情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计43人，代表公
司有表决权的股份40,399,984股，占公司有表决权股份总数的45.8597%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份27,227,323股，占公司有表决权
总股份的30.9069%；参加网络投票的股东37人，所持股份13,172,661股，占公司
有表决权总股份的14.9528%。
    8、公司董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所委派的见
证律师以现场或视频方式出席和列席了本次股东大会。
    9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：同意40,399,984股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份
股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）的表决结果：同意13,172,661股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0%。

    2、审议通过《关于变更企业类型、经营范围并修订公司章程部分条款的议
案》；

    表决结果：同意40,399,284股，占出席会议有表决权股份总数的99.9983%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权700股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0017%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意13,171,961股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的99.9947%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的0%；弃权700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0053%。

    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    表决结果：同意40,086,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.2250%；
反对313,102股，占出席会议有表决权股份总数的0.7750%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意12,859,559股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的97.6231%；反对313,102股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的2.3769%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。

    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    表决结果：同意40,086,182股，占出席会议有表决权股份总数的99.2233%；
反对313,802股，占出席会议有表决权股份总数的0.7767%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意12,858,859股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的97.6178%；反对313,802股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的2.3822%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东大会进行了
见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
     《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2022年第二
    2、
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                 沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                           董事会
                                     2022 年 9 月 13 日