证券代码：300576           证券简称：容大感光           公告编号：2021-015


               深圳市容大感光科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以
电话、邮件等方式发出。

   本次会议于 2021 年 4 月 27 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会
议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：

   1、 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会
工作报告》。

   公司独立董事蔡元庆先生、曾一龙先生、张瑾女士、卢北京先生分别向董事
会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述



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职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的各位独立
董事的述职报告。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

   经审议，公司董事会认为：公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度
报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗
漏。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020
年年度报告》及公司《2020 年年度报告摘要》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

   经审议，公司董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020
年年度报告全文》“第十二节 财务报告”。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

   公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：拟以公司现有总股本
156,753,349 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.8 元(含税),共
计分配现金红利 1,254.03 万元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 2 股，共计转增 31,350,669 股，转增后公司总股本将增加至
188,104,018 股，剩余未分配利润结转以后年度。
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   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《2020 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

   公司独立董事对本议案出具了独立意见。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《2020 年度
内部控制自我评价报告》。

   公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的
议案》

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《公司控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

   公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》

   立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计
中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高
级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机
构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

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   经审议，公司董事会同意继续聘请立信所为公司 2021 年度审计机构，聘任
期限一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于
续聘 2021 年度审计机构的公告》。

   针对上述事项，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《独立董事关于第四届
董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会
议相关事项的事前认可意见》。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   9、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》

   经审议，公司董事会同意 2021 年度董事、监事及高级管理人员的报酬如下：

   1、 公司独立董事

       独立董事 2021 年薪酬标准为 6 万元（含税）/年。

   2、 在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员

       在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬，按其担任的
职务领取薪酬，不再另行、监发放董事事薪酬。薪酬结构由基本年薪及年度奖金
构成，基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定，年
度奖金为浮动薪酬，根据达到的岗位目标和年终绩效考核进行发放。

   3、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   10、审议通过《关于延长公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配
套资金股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》


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    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于延长公
司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期及股
东大会对董事会授权有效期的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司《2021 年第一季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《2021 年第
一季度报告全文》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程（2021 年 4 月）》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《董事会秘书
工作制度（2021 年 4 月）》。


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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    15、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《董事会审
计委员会工作细则（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    16、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《董事会审
计委员会年报工作规程（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    17、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《独立董事工
作制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    18、审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《独立董事
年报工作规程（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    19、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《对外担保管
理制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    20、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《对外投资管
理制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    21、审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》


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    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《防范大股
东及其他关联方资金占用制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    22、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《股东大会议
事规则（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    23、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关联交易决
策制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    24、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《子公司管理
制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    25、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《募集资金管
理制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    26、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《内部审计
制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    27、审议通过《关于修订<内部信息保密制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《内部信息保
密制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

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    28、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《年报信息
披露重大差错责任追究制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    29、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《投资者关系
管理制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    30、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《信息披露
管理制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    31、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《重大信息内
部报告制度（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    32、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《总经理工
作细则（2021 年 4 月）》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    33、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2020 年年
度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于召开公
司 2020 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    三、备查文件：

    1、 公司第四届董事会第三次会议决议；

                                     8
2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                 深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2021 年 4 月 28 日




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