证券代码：300576          证券简称：容大感光              公告编号：2021-032

债券代码：124019           债券简称：容大定转


                   深圳市容大感光科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 6 月 11 日以
电话、邮件等方式发出。

   本次会议于 2021 年 6 月 15 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会
议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金
部分条款的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《关于调整
公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金部分条款的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

     2、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》
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   经审议，董事会选举黄勇先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《关于变更
董事长及法定代表人的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   3、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

   根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”。董事会同意
将公司法定代表人变更为黄勇先生。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》 上的《关于变更
董事长及法定代表人的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   经审议，董事会同意公司于 2021 年 7 月 2 日在公司会议室召开 2021 年第一
次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于召开公
司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   三、备查文件：

   1、 公司第四届董事会第四次会议决议；

   2、 深交所要求的其他文件。

   特此公告。




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    深圳市容大感光科技股份有限公司

                            董事会

                 2021 年 6 月 15 日




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