证券代码：300576          证券简称：容大感光              公告编号：2021-052

债券代码：124019           债券简称：容大定转


                   深圳市容大感光科技股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 10 日以
电话、邮件等方式发出。

   本次会议于 2021 年 8 月 13 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会
议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：

    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设
立全资子公司的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   三、备查文件：

   1、 公司第四届董事会第七次会议决议；

   2、 深交所要求的其他文件。
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特此公告。




                 深圳市容大感光科技股份有限公司

                                         董事会

                              2021 年 8 月 13 日




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