证券代码：300576           证券简称：容大感光             公告编号：2022-010

债券代码：124019           债券简称：容大定转


                   深圳市容大感光科技股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 1 月 21 日
以电话、邮件等方式发出。

   本次会议于 2022 年 1 月 24 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通
知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：

   1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   三、备查文件：

   1、 公司第四届董事会第十二次会议决议；

   2、 深交所要求的其他文件。

   特此公告。
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    深圳市容大感光科技股份有限公司

                            董事会

                 2022 年 1 月 24 日




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