证券代码：300576           证券简称：容大感光             公告编号：2022-049


                   深圳市容大感光科技股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合
的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会
第十五次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日（星期一）下午 15:00。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 25
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 25 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。




                                      1
   5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

   6、股权登记日：2022 年 7 月 18 日（星期一）

   7、会议出席对象：

   （1）截至 2022 年 7 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公
司股东，授权委托书见本通知附件一。

   （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

    8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301
（1-3 层）3 楼公司会议室。

    9、股东大会投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络
投票。

        公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。

   二、会议审议事项


 提案                                                              备注
                                  提案名称
 编码                                                           该列打钩的栏
                                                                目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                               非累积投票提案
 1.00    《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》                √
                                                                √作为投票对
 2.00    《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
                                                                  象的子议案

                                        2
                                                                      数：（10）
 2.01    发行股票的种类和面值                                              √
 2.02    发行方式和发行时间                                                √
 2.03    发行对象及认购方式                                                √
 2.04    发行价格及定价原则                                                √
 2.05    发行数量                                                          √
 2.06    限售期                                                            √
 2.07    募集资金总额及用途                                                √
 2.08    本次发行前公司滚存未分配利润的安排                                √
 2.09    上市地点                                                          √
 2.10    本次向特定对象发行股票决议有效期                                  √
 3.00    《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》                √
         《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的
 4.00                                                                      √
         议案》
         《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
 5.00                                                                      √
         析报告的议案》
 6.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                        √
         《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措
 7.00                                                                      √
         施及相关主体承诺的议案》
 8.00    《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》        √
         《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对
 9.00                                                                      √
         象发行股票具体事宜的议案》
 10.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                      √
                                                                      √作为投票对
 11.00   《关于修订公司相关治理制度的议案》                             象的子议案
                                                                        数：（5）
 11.01   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                              √
 11.02   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                              √
 11.03   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                              √
 11.04   《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                              √
 11.05   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                              √

    上述提案已分别经公司 2022 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议、
2022 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十三次会议
决议的公告》（公告编号：2022-021）、《第四届董事会第十五次会议决议的公
告》（公告编号：2022-048）。

    上述议案第 1 项至第 8 项、第 10 项属于股东大会特别决议事项，由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过，其中议案第 2 项、第
11 项需要逐项表决。
                                        3
    三、会议登记的方式
    1、登记方式
    （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理
登记手续；
    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人
持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函
或传真方式以 2022 年 7 月 22 日 17:30 前到达本公司为准。不接受电话登记，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层），深圳市容大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注
明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 7 月 22 日上午 9:00-
11:30，下午 13:30-17:30。
    3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层），3 楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、其它事项
    1、联系人：罗诚颖、樊艳林
    联系方式：0755-27312760
    传真：0755-27312759
    通信地址：518103 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301
（1-3 层）3 楼证券部
    2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。


                                     4
    3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进
程按当日通知进行。
    4、附件
    附件一：《授权委托书》；
    附件二：《股东参会登记表》；
    附件三：《参加网络投票的操作流程》。
   六、备查文件
   1、第四届董事会第十五次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此通知。



                                       深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                     2022 年 7 月 8 日




                                   5
 附件一：

                            2022年第一次临时股东大会授权委托书

       本人(或本单位)______________________作为深圳市容大感光科技股份有

  限公司（以下简称“容大感光”）的股东，兹委托______________先生/女士

  代表出席容大感光2022年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的

  指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署

  的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：


提案                                                备注         同意   反对   弃权
                     提案名称
编码                                            该列打钩的栏目
                                                    可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                  非累积投票提案
       《关于公司符合向特定对象发行股票条
1.00                                                  √
       件的议案》
                                                √作为投票对象
       《关于公司 2022 年度向特定对象发行股
2.00                                                的子议案
       票方案的议案》
                                                  数：（10）
2.01   发行股票的种类和面值                           √
2.02   发行方式和发行时间                             √
2.03   发行对象及认购方式                             √
2.04   发行价格及定价原则                             √
2.05   发行数量                                       √
2.06   限售期                                         √
2.07   募集资金总额及用途                             √
2.08   本次发行前公司滚存未分配利润的安排             √
2.09   上市地点                                       √
2.10   本次向特定对象发行股票决议有效期               √
       《关于公司 2022 年度向特定对象发行股
3.00                                                  √
       票预案的议案》
       《关于公司 2022 年度向特定对象发行股
4.00                                                  √
       票方案的论证分析报告的议案》
       《关于公司 2022 年度向特定对象发行股
5.00   票募集资金使用可行性分析报告的议               √
       案》
       《关于公司前次募集资金使用情况报告
6.00                                                  √
       的议案》


                                            6
         《关于公司 2022 年度向特定对象发行股
7.00     票摊薄即期回报与填补措施及相关主体             √
         承诺的议案》
         《关于公司未来三年（2022-2024 年）股
8.00                                                    √
         东分红回报规划的议案》
         《关于提请公司股东大会授权公司董事
9.00     会全权办理本次向特定对象发行股票具             √
         体事宜的议案》
10.00    《关于修订<公司章程>的议案》                   √
                                                  √作为投票对象
11.00    《关于修订公司相关治理制度的议案》           的子议案
                                                    数：（5）
         《关于修订<股东大会议事规则>的议
11.01                                                   √
         案》
         《关于修订<独立董事工作制度>的议
11.02                                                   √
         案》
         《关于修订<对外担保管理制度>的议
11.03                                                   √
         案》
         《关于修订<关联交易决策制度>的议
11.04                                                   √
         案》
         《关于修订<募集资金管理制度>的议
11.05                                                   √
         案》

    填表说明：

        注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式

   明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的

   意思进行表决。

        委托人

        委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

        身份证或营业执照号码：

        委托人股东账号：

        委托人股东持股数量：

        受托人

        受托人（签字）：


                                              7
受托人身份证号码：

委托期限：

委托日期：年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束




                              8
附件二：

                     深圳市容大感光科技股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/法人股东名称：                 身份证号码/法人股东注册号码：

股东账号：                              持股数量（股）：

出席人员姓名：                          是否委托：

代理人姓名：                            代理人身份证：

联系电话：                              电子邮箱：

联系地址：                              邮编：

是否本人参会：                          备注：

股东签字（法人股东签章）




                                   9
附件三：

                           参加网络投票的操作流程

      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

 （一）网络投票的程序

   1、投票代码：投票代码：350576。

   2、投票简称：“容大投票”。

   3、表决意见

   对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

 意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案

 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

     1. 投票时间：2022年7月25日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—

 11:30 和13:00—15:00。

     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 7 月 25 日下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
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票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




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