证券代码：300576           证券简称：容大感光             公告编号：2022-056


                   深圳市容大感光科技股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 12 日
以电话、邮件等方式发出。
   本次会议于 2022 年 8 月 29 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5 号 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通
知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：
   1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
   经审议，公司董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度
报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗
漏。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022
年半年度报告》及公司《2022 年半年度报告摘要》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   三、备查文件：

   1、 公司第四届董事会第十六次会议决议；

   2、 深交所要求的其他文件。


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特此公告。




                 深圳市容大感光科技股份有限公司

                                         董事会

                              2022 年 8 月 30 日




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