证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2018-084



                         安徽开润股份有限公司
         关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案
                    暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日发布了《关于
召开2018年第三次临时股东大会的通知》，定于2018年9月25日下午14:30，在上
海市莘砖公路518号14栋5楼会议室，召开公司2018年第三次临时股东大会，具体
内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-079）。
    2018年9月13日，公司董事会收到控股股东、实际控制人范劲松先生《关于
提请增加临时提案的函》，提出在公司2018年9月25日召开的2018年第三次临时
股东大会中增加临时提案《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》，具
体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-083）。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%
以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”
截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司133,625,635股，占总股本的61.39%。
范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案
程序合法合规。公司董事会同意将上述临时提案作为2018年第三次临时股东大会
的第2项议案，提交本次股东大会审议。除增加临时提案外，本次股东大会的召
开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。
    根据以上增加临时提案的情况，公司对2018年9月4日发布的《关于召开2018
年第三次临时股东大会的通知》补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年9月25日下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年9月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2018年9月24下午15:00至2018年9月25日下午15:00
期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018年9月19日。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至股权登记日2018年9月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。
    二、会议审议事项
     1、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案；
     2、关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案。
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议
案1、议案2将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
    （中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份股东之外的其他股东）。
    上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九会议、
第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司指定披露网站巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn（2018-074）、（2018-075）、（2018-077）、（2018-083）。
    三、提案编码
                      股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                备注
 提案
                            提案名称                        该列打勾的栏
 编码
                                                             目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

 非累积投票提案
 1.00   议案1：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性           √
        股票的议案
 2.00   议案2：关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案           √

    四、出席现场会议的会议登记等事项
    1、会议登记
    登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持
股凭证。
    （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电
话登记。
    登记时间：2018年9月25日上午9:00-下午17:00
    登记地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼公司证券部
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    2、会议联系方式
    联系人：林先生
    联系电话：021-57683190-1863
    联系传真：021-67651780
    联系地址：上海市莘砖公路518号14栋5楼
    邮政编码：201612
    本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    特此公告。


                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2018年9月14日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：365577
    2、投票简称：开润投票
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）股东大会议案对应“议案编码”表
                                                               备注
 提案
                            提案名称                      该列打勾的栏
 编码
                                                           目可以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

 非累积投票提案
        议案1：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
 1.00                                                           √
        股票的议案
 2.00   议案2：关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案         √
    股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议
案，1.00 代表议案 1 的议案编码，2.00 代表议案 2 的议案编码。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 24 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 9 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                          股东参会登记表



  姓名/企业名                     身份证号码/
  称                              企业营业执照号码

  股东账号                        持股数量


  联系电话                        联系地址


  邮       编                     电子邮箱


  是否本人参会                    备注



   注：
   1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
   2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
附件三：

                               授权委托书



      兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有
限公司于 2018 年 9 月 25 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人（本
公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有
作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
      （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。
若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                            表决意见
 序号                     议案
                                                     同意     反对     弃权

         关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
  1
         性股票的议案
         关于为公司控股及全资子公司提供担保的议
  2
         案


委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：                       委托人证券账户号码：
受托人签名：                           受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。