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公司公告

开润股份:2018年第三次临时股东大会决议公告2018-09-26  

						证券代码:300577               证券简称:开润股份                 公告编号:2018-089


                               安徽开润股份有限公司
                     2018 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情况;
    2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
     一、会议召开和出席情况
     安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年9月4日以公告
形式向全体股东发出关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知,同时于
2018年9月15日发布了《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大
会补充通知的公告》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中,通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 9 月 25 日 上 午
9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2018年9月24日下午15:00至2018年9月25日下午15:00期间的任意时间;现场会
议于2018年9月25日下午14:30在公司会议室召开。
    通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 136,888,117 股,占上市公司总
股份的 62.8862%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 136,888,117 股,
占上市公司总股份的 62.8862%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占
上市公司总股份的 0.0000%。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长范劲松先生因工作原因无法参加本
次会议,公司过半数以上董事共同推举董事钟治国先生主持本次会议。公司部分
董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
     二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议审议通过了以
下议案:
    (一)审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
    表决结果:同意 136,888,117 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中:中小投资者表决结果为:同意 6,480 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (二)审议通过《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》
    表决结果:同意 136,888,117 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中:中小投资者表决结果为:同意 6,480 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师见证情况
    北京盈科(上海)律师事务所郭艳萍律师、盛晓燕律师出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等
相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、安徽开润股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议;
    2、北京盈科(上海)律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2018 年 9 月 25 日