证券代码：300577           证券简称：开润股份            公告编号：2018-095



                        安徽开润股份有限公司

                第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2018 年 10 月 26 日上午以现场方式召开，公司于 2018 年 10 月 23 日以专人送达、
电子邮件及传真等方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
    一、 审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文》
    全体监事经审议认为：公司 2018 年第三季度报告全文的编制和审核程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2018 年第三季度
的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报
告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证公司 2018 年第三季度报告所载不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司 2018 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案》
    根据公司第一期员工持股计划规定的认购对象要求，员工持股计划管理委员
会确定了 57 名认购对象认购部分预留份额，同意 57 名参与人认购部分预留份
额合计 2,541.3 万份。
    公司监事会对本次预留份额分配的对象是否符合条件进行核实后，认为：
    1、公司第一期员工持股计划部分预留份额分配拟定的持有人均符合相关法
律、法规、规范性文件等规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草
案）》规定的持有人范围，其作为公司第一期员工持股计划预留份额持有人的主
体资格合法、有效。
    2、公司第一期员工持股计划部分预留份额的分配事宜根据此前公司披露并
实施的《公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定进行，本次预留分配事宜
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本员工持股计划预留份额分配的情形。
    3、公司实施本次员工持股计划部分预留份额的分配，有利于建立和完善劳
动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合，
有利于进一步提升公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员
工的积极性和创造性，促进公司可持续发展。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-096）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                 监事会
                                                         2018年10月26日