证券代码：300577           证券简称：开润股份            公告编号：2019-015


                           安徽开润股份有限公司
                 第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议
于 2019 年 2 月 20 日上午以通讯方式召开，公司于 2019 年 2 月 15 日以专人送达、
电子邮件等方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表
决董事 7 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。
经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，决定对 9 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予
但尚未解锁的限制性股票合计 98,069 股进行回购注销。公司独立董事对本议案
发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-017）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任林德栋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-018）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                       安徽开润股份有限公司
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                                                            2019 年 2 月 21 日