证券代码：300577             证券简称：开润股份             公告编号：2019-017



                          安徽开润股份有限公司
   关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“开润股份”）于 2019
年 2 月 20 日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，
根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，决定对 9 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未
解锁的限制性股票合计 98,069 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票
涉及 6 人，共 33,568 股，每股 15.35 元；预留的限制性股票涉及 3 人，共 64,501
股，每股 17.22 元。现就有关事项公告如下：
    一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2017 年 5 月 22 日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会
第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司限制性股票激励计划有关事项的议案》，本计划拟授予激励对象限制性股票
55.35 万股，其中：首次授予 44.28 万股，预留 11.07 万股。首次拟授予的激励对
象共 170 人。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn （ 2017-037 ）、（ 2017-038 ）、
（2017-039）。
    2、2017 年 6 月 28 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
〈安徽开润股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、
《关于〈安徽开润股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项
的议案》等相关议案。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2017-046）。
    3、2017 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》，
因实施了权益分派，公司将限制性股票数量由 55.35 万股调整为 99.63 万股。授
予价格由 50.83 元/股调整为 27.96 元/股。公司独立董事对限制性股票激励计划调
整事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
（2017-056）、（2017-057）、（2017-059）。
    4、2017 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次
会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。鉴于部分获授激励对象离职及因个人原因自愿
放弃情形，据公司股东大会的授权，公司拟对本次限制性股票激励计划拟授予的
限制性股票数量进行调整，拟授予的限制性股票数量由 99.63 万股调整为 95.2875
万股，其中，首次授予的限制性股票数量调整为 76.23 万股，预留部分的限制性
股票数量同步调整为 19.0575 万股；拟授予的激励对象人数由原 170 人变更为 148
人。同时，确定 2017 年 8 月 4 日为授予日，向 148 名激励对象授予限制性股票
76.23 万股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2017-064）、（2017-065）、（2017-066）。
    5、2017 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四
次会议审议通过《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》。鉴于公司在确
定授予日后的资金缴纳过程中，部分获授激励对象因个人原因自愿放弃认购其全
部获授的限制性股票，公司对首次授予的限制性股票数量和激励对象名单进行调
整，激励对象从 148 名调整为 142 名，限制性股票数量由 76.23 万股调整为 75.672
万股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn（2017-073）、（2017-074）、（2017-075）。
    6、2018 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项议
案》，确定 2018 年 3 月 1 日为授予日，向 48 名激励对象授予限制性股票 19.0575
万股，授予价格为 31.32 元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议
案均发表了一致同意的独立意见。在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象
吴祥鹏因个人原因放弃认购合计 0.0235 万股股份，因而本次预留限制性股票实
际 授 予 登 记 47 人 ， 登 记 股 份 19.0340 万 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn（2018-015）、（2018-016）、（2018-017）。
     7、2018 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第八次会议，并于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 8 名因离职不再
具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 21,960 股进
行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn（2018-029）、（2018-038）。
     8、2018 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票相关事项的议案》，《关于
调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。公司因实施 2017 年度权益分派，
预留限制性股票授予数量由 19.0340 万股调整为 34.2612 万股，授予价格由 31.32
元/股调整为 17.22 元/股；回购注销部分限制性股票数量由 21,960 股调整为 39,528
股，回购价格由 27.96 元/股调整为 15.35 元/股。公司独立董事对此发表了独立意
见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-041）、（2018-042）、
（2018-043）。
     9、2018 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售
条件成就的议案》，于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定
对 12 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股
票合计 61,031 股进行回购注销，对 126 名符合解除限售条件的激励对象所持有
的 390,550 股 限 制 性 股 票 按 照 规 定 解 除 限 售 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn（2018-074）、 2018-075）、 2018-076）、 2018-077）、 2018-089）。
     二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
     1、回购注销原因、数量及价格
     根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于 9 名激
励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，董事会审议决定回购注销上述激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 98,069 股。其中，首次授予的限制
 性股票涉及 6 人，共 33,568 股，每股 15.35 元；预留的限制性股票涉及 3 人，共
 64,501 股，每股 17.22 元。
     2、拟用于回购的资金来源
     公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
     上述事项需经公司股东大会审议通过后方可执行。
      三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
                         本次变动前            本次变动增减           本次变动后
                     数量（股）    比例    增加（股） 减少（股） 数量（股）      比例
一、有限售条件股份   153,469,234 70.52%                   98,069   153,371,165 70.51%
股权激励限售股         1,213,599   0.56%                  98,069     1,115,530   0.51%
首发前限售股         152,255,635 69.97%                            152,255,635 70.00%
二、无限售条件股份     64,145,715 29.48%                            64,145,715 29.49%
三、股份总数         217,614,949 100.00%                  98,069   217,516,880 100.00%

      四、本次回购注销对公司的影响
     本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
 实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履
 行工作职责，为股东创造价值。
      五、监事会意见
     根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年限制性股票激励计划
 （草案）》等相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行审
 核后认为：9 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于
 回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事
 会根据公司的相关规定，将该部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票
 进行回购注销。
      六、独立董事意见
     公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：
     公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
 限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价
 格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经
 营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司按照公司激励计划的相
 关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
      七、律师出具的法律意见
    截至本法律意见书出具之日，本次回购注销部分限制性股票事项已获得现阶
段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 2017 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销部分限制性股票事项尚需
依法履行信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销
登记相关手续。
    八、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、第二届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    4、国浩律师（上海）事务所关于安徽开润股份有限公司回购注销 2017 年限
制性股票激励计划部分股票之法律意见书。


    特此公告。


                                                  安徽开润股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 2 月 21 日