证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2019-029


                           安徽开润股份有限公司
                 第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第二届董事会第
二十七次会议通知于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会
议于 2019 年 4 月 2 日上午 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 14 号楼 5 楼会
议室召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范
劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
    公司 2018 年度董事会工作报告详见公司《2018 年度报告》第四节“经营情
况讨论与分析”。
    公司独立董事黄智先生、王浩先生、赵志成先生向董事会递交了《独立董事
2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会进行述职。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    《独立董事 2018 年度述职报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2018 年度报告及其摘要》。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-033）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    公司拟以截至 2018 年末总股本 217,614,949 股为基数，按每 10 股派发现金
股利人民币 2 元（含税），共计分配股利 43,522,989.80 元。公司独立董事就本议
案发表了独立意见。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-034）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构，2019 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协
商确定。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-035）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于公司及子公司 2019 年开展远期结售汇及外汇期权业务
的议案》。
    公司及子公司在保证正常经营的前提下，2019 年度拟开展金额不超过等值
5,000 万美元的远期结售汇及外汇期权业务，在上述额度内可循环滚动使用。公
司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-036）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    根据会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。公司
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-037）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。
    公司同意调整原公司副总经理、财务总监丁丽君女士职务为公司常务副总经
理，同意聘任赵海燕女士为公司财务总监，任期均为自董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-038）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    根据公司业务发展需要及实际情况，预计 2019 年度公司及子公司与关联方
有生品见（上海）商贸有限公司发生关联交易，预计 2019 年度关联采购总金额
不超过人民币 100 万元，关联销售总金额不超过人民币 500 万元。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案
涉及关联交易，关联董事范劲松先生回避了表决。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-039）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，使用不超
过 420 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-040）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于签署<出行消费品工业建设项目投资框架协议>的议
案》。
    公司与安徽滁州经济技术开发区管理委员会签署《出行消费品工业建设项目
投资框架协议》。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-041）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。
    兹定于 2019 年 4 月 26 日（周五）下午 14：30，在上海市松江区莘砖公路
518 号 14 栋 5 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2018
年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-042）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2019 年 4 月 3 日