证券代码：300577            证券简称：开润股份          公告编号：2019-030


                         安徽开润股份有限公司
                 第二届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第十
九次会议通知于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议
于 2019 年 4 月 2 日下午 13:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 14 号楼 5 楼会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席
范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如
下：
       一、审议通过《2018 年监事会工作报告》。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《2018 年度报告及其摘要》。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2018 年度的经营管理
状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    全体监事保证 2018 年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-033）。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    公司拟以截至 2018 年末总股本 217,614,949 股为基数，按每 10 股派发现金
股利人民币 2 元（含税），共计分配股利 43,522,989.80 元。具体内容详见巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn（2019-034）。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价
报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会
出具的内部控制自我评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构，2019 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协
商确定。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-035）。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    根据会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-037）。
    公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文
件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政
策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    根据公司业务发展需要及实际情况，预计 2019 年度公司及子公司与关联方
有生品见（上海）商贸有限公司发生关联交易，预计 2019 年度关联采购总金额
不超过人民币 100 万元，关联销售总金额不超过人民币 500 万元。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-039）。
    公司监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司
正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审
议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害
公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，使用不超
过 420 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-040）。
    公司监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——
超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最
大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                    安徽开润股份有限公司
                                                                   监事会
                                                             2019年4月3日