证券代码：300577           证券简称：开润股份          公告编号：2019-034


                        安徽开润股份有限公司
                       2018 年度利润分配预案

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 4 月 2
日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了
《2018 年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：
    一、利润分配方案
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年母公司实现
的净利润为 104,430,239.08 元，提取法定盈余公积金 10,443,023.91 元，加上年初
未分配利润 147,163,332.39 元，减去已分配红利 39,851,697.60 元，实际可供股东
分配的利润为 201,298,849.96 元。
    公司拟以截至 2018 年末总股本 217,614,949 股为基数，按每 10 股派发现金
股利人民币 2 元（含税），共计分配股利 43,522,989.80 元。
    若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
    二、关于本次利润分配预案合法合规的说明
    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律法规以及《公司章程》的规定。
    三、本次利润分配方案的审议程序
    本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第
十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议
案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第二十七次会议决议；
    2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                             安徽开润股份有限公司
                                                           董事会
                                                  2019 年 4 月 3 日