证券代码：300577           证券简称：开润股份         公告编号：2019-035

                       安徽开润股份有限公司
             关于续聘公司2019年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 4 月 2
日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
    一、续聘审计机构情况
    鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来秉持认
真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建
议和帮助，同意续聘该会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，2019 年的审计
费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
    二、本次续聘审计机构的审议程序
    本次续聘审计机构事项已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事
会第十九次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同
意的独立意见。该议案尚需经公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十七次会议决议；
    2、第二届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2019 年 4 月 3 日