安徽开润股份有限公司
                     2018 年度监事会工作报告
    2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，
勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。积极了解和监督公司的经营活动、
财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作
情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股
东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2018 年度工作报告
如下：

    一、监事会会议情况
    报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：
    1、2018 年 3 月 1 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。
    2、2018 年 4 月 11 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《2017
年监事会工作报告》、《2017 年度报告及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》、
《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2017 年度内部控制自我评价
报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2018
年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    3、2018 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《2018
年第一季度报告》。
    4、2018 年 5 月 17 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于调整预留限制性股票相关事项的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票相
关事项的议案》。
    5、2018 年 8 月 7 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
    6、2018 年 8 月 27 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了
《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    7、2018 年 8 月 31 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了
公司《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成
就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    8、2018 年 9 月 21 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2018 年日常关联交易补充预计的议案》。
    9、2018 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了
《公司 2018 年第三季度报告全文》、《公司第一期员工持股计划部分预留份额分
配的议案》。
    10、2018 年 12 月 25 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100%股权的
议案》、《关于变更募集资金用途的议案》。
    二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
    2018 年度，公司监事会在股东大会、董事会和公司管理层的支持配合下,履
行章程赋予的各项工作职能。在公司治理的过程中，监事会主要按照有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，切实履行自己的职责，对公司的依法运作、
财务状况、关联交易、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，一致认为如下：
    1、依法运作情况
    2018 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予
的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依
法运作情况进行监督。
    监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合法合规，建立并完善了内部控制制
度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤勉尽责，未
发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公
司利益的行为。
    2、财务情况
    监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了检查
和监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司
2018 年度财务报告能够真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的“标准无保留意见”的审计报告
真实、客观。
    3、募集资金使用情况
    监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司建立了
募集资金管理制度，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募
资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定推进各
项募集资金相关工作，并对于募集资金管理过程中存在的问题进行了及时整改和
不断完善，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作。
    4、关联交易情况
    监事会对报告期内公司发生的关联交易进行监督检查后认为：关联交易符合
《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件的规定，定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
    5、对外担保情况
    监事会对公司 2018 年度发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，公司
对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保
的情形。
    6、收购、出售资产情况
    报告期内，公司收购资产定价合理，决策程序完整、合规、未发现内幕交易，
没有损害股东权益或造成资产流失。
    7、对公司内部控制自我评价报告的意见
    报告期内，监事会通过对公司各事业部及财务、风控、人事等关键部门的进
行监督和检查，认为公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，
公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，公司内部控
制制度健全，执行情况良好。公司内部控制自我评价报告能够公允的反映其内部
控制制度的建设及运行情况。
                                             安徽开润股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 2 日