安徽开润股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见


    本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度
的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们事前审阅了公司第二届董事会第二
十七次会议的相关材料，现发表事前认可意见如下：
    一、关于续聘公司 2019 年度审计机构的独立意见
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来秉持认真、
负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和
帮助。因此，我们同意将续聘该会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案
提交公司董事会审议。
    二、关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见
    公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关
联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市
场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利
益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产
生不利影响。因此，我们同意将该预计 2019 年度日常关联交易的议案提交公司
董事会审议，关联董事应回避表决。



                                      公司独立董事：黄智、王浩 、赵志成
                                                          2019 年 4 月 1 日