证券代码：300577         证券简称：开润股份          公告编号：2019-038


                         安徽开润股份有限公司
                   关于变更公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）董事会于 2019
年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司高级
管理人员的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    经公司总经理范劲松先生提名，公司提名委员会审核，同意调整原公司副总
经理、财务总监丁丽君女士（简历附后）职务为公司常务副总经理，任期自董事
会审议通过之日至第二届董事会任期届满止。丁丽君女士在担任公司副总经理、
财务总监期间勤勉尽责，公司及公司董事会对丁丽君女士在任职期间为公司所作
出的重要贡献表示衷心感谢！
    经公司总经理范劲松先生提名，公司提名委员会审核，同意聘任赵海燕女士
（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期
届满止。
    丁丽君女士、赵海燕女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。


    特此公告。



                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 3 日
    附：
    1． 丁丽君女士简历
    丁丽君，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。历任美国丹纳赫集团福禄克公司财务总监、国邦清洁能源有限公司财务
副总裁、滁州博润公司财务总监，现任公司副总经理、财务总监。
    截至本公告日，丁丽君女士直接持有公司股份 1,670,220 股，占公司总股本
的 0.77%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    2． 赵海燕女士简历
    赵海燕，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。历任国际纸业亚洲区财务经理、特雷通集团财务总监。
    截至本公告日，赵海燕女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，不属于失信被执行人。