证券代码：300577            证券简称：开润股份        公告编号：2020-100
债券代码：123039            债券简称：开润转债


                           安徽开润股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于 2020 年 6
月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成
员。2020 年 6 月 29 日下午，公司第三届董事会第一次会议在上海市松江区中心
路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通
知以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，经全体董事推选，本次会议由董事范劲松先生主持。本次会议的召集召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举范劲松先
生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满为止。（简历详见附件）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举公司第三
届董事会各专门委员会组成如下：
    1、战略委员会：范劲松、高晓敏、钟治国、文东华，其中范劲松为主任委
员（召集人）。（简历详见附件）
    2、薪酬与考核委员会：赵志成、汪洋、高晓敏，其中赵志成为主任委员（召
集人）。（简历详见附件）
    3、审计委员会：文东华、汪洋、范劲松，其中文东华为主任委员（召集人）。
（简历详见附件）
    4、提名委员会：汪洋、赵志成、范劲松，其中汪洋为主任委员（召集人）。
（简历详见附件）
    上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任范劲松先
生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
为止。（简历详见附件）
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理范劲松先生提名，公
司董事会同意聘任丁丽君女士为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理范劲松先生提名，公
司董事会同意聘任高晓敏女士、钟治国先生、徐耘女士为公司副总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理范劲松先生提名，公
司董事会同意聘任丁丽君女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长范劲松先生提名，公
司董事会同意聘任徐耘女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任林德栋先
生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满为止。（简历详见附件）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 6 月 29 日
附件：


                              相关人员简历


    范劲松，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，第十二届安徽省政
协委员，长江商学院 EMBA。曾任职于南京同创信息产业集团有限公司、联想
集团有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司执行董事、总经理，滁州博润电
脑配件有限公司执行董事、总经理，沃歌（上海）品牌管理有限公司执行董事。
现任公司董事长、总经理，兼任滁州珂润箱包制品有限公司、上海珂润箱包制品
有限公司、上海骥润商务咨询有限公司、上海珂榕网络科技有限公司执行董事，
上海润米科技有限公司、上海硕米科技有限公司、滁州锦林环保材料有限公司、
有生品见（南京）商贸有限公司董事长。

    范劲松先生目前持有公司股份 133,625,635 股，占公司总股本的 61.48%，为
公司实际控制人、控股股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等 3.2.3 条规定的情形。

    高晓敏，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，复旦大学 MBA。曾任职于南京同创信息产业有限公司、联想集团有限
公司、上海惠普有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司、滁州博润电脑配件
有限公司人事总监。现任公司董事、副总经理，兼任沃歌（上海）品牌管理有限
公司执行董事、上海珂润箱包制品有限公司监事、丰荣（上海）电子科技有限公
司监事、安徽泰润投资发展有限公司监事。

    高晓敏女士目前持有公司股份 7,133,200 股，占公司总股本的 3.28%，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等 3.2.3 条规定的情形。
    钟治国，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
华东理工大学 EMBA 在读。曾任职于深圳瑞安箱包制品有限公司、上海劲达皮
具制品有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司、滁州博润电脑配件有限公司
销售总监。现任公司董事兼副总经理，兼任上海派润商贸有限公司执行董事、东
莞市昱润皮具制品有限公司执行董事、经理、上海潋润纺商贸有限公司董事长、
合肥润康科技有限公司执行董事兼总经理。

    钟治国先生目前持有公司股份 2,661,398 股，占公司总股本的 1.22%，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等 3.2.3 条规定的情形。


   文东华，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博
士，非执业注册会计师。2006 年 7 月至今，任职于上海财经大学。现任上海财
经大学副教授、博士生导师，兼任公司独立董事、福建海源复合材料科技股份有
限公司独立董事、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事、上海韦尔半导体股份有
限公司独立董事。
   文东华先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.3 条规定的情形。


   汪洋，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，
高级工程师。曾于 2014 年 6 月至 2017 年 6 月任公司独立董事，1998 年 9 月至
今，在中国电子科技集团公司第 21 研究所工作，现任民用产品开发经理，兼任
公司独立董事。
   汪洋先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.3 条规定的情形。


    赵志成，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。历任天相投资顾问有限公司分析师、光大证券研究所高级分析师、安信
证券研究中心首席分析师和执行总经理、上海隆投资产管理有限公司总经理，现
任公司独立董事，同时担任上海琛晟资产管理有限公司执行董事、上海添庆网络
科技股份有限公司董事、内蒙古琛晟规划管理有限公司执行董事。
    赵志成先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.3 条规定的情形。


    丁丽君，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。历任美国丹纳赫集团福禄克公司财务总监、国邦清洁能源有限公司财务
副总裁、滁州博润电脑配件有限公司财务总监。现任公司常务副总经理、财务总
监，兼任上海硕米科技有限公司董事、上海润米科技有限公司董事、上海摩象网
络科技有限公司董事、宁波浦润投资管理有限公司执行董事及经理、滁州锦林环
保材料有限公司监事、滁州润辉医疗科技有限公司监事、内蒙古协亿煤炭技术有
限公司监事、广州国星勘探技术咨询有限公司监事。

    丁丽君女士目前持有公司股份 1,252,665 股，占公司总股本的 0.58 %，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等 3.2.3 条规定的情形。
    徐耘，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
清华大学管理学硕士，曾任和君资本业务合伙人，现任公司副总经理、董事会秘
书，兼任上海首海科技有限公司执行董事。
    徐耘女士目前持有公司股份 16,002 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为
失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不
存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
3.2.3 条规定的情形。


    林德栋，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，具有法律职业资格、董事会秘书资格。曾任职于光明房地产集团股份有限公
司董（监）事会办公室，现任公司证券事务代表。
    林德栋先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。