证券代码：300577          证券简称：开润股份          公告编号：2020-103
债券代码：123039          债券简称：开润转债


                         安徽开润股份有限公司
               关于董事会、监事会完成换届选举及
            聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于 2020 年 6
月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会，会议选举产生了
公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及
第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会各专门
委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，
现将有关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况

    （一）第三届董事会组成情况

    非独立董事：范劲松、高晓敏、钟治国、范风云；
    独立董事：文东华、汪洋、赵志成。
    公司第三届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董
事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公
司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人
数比例符合相关法规的要求。

    （二）第三届董事会各专门委员会组成情况

    公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会、提名委员会。各专门委员会组成情况如下：
    1、战略委员会：范劲松、高晓敏、钟治国、文东华，其中范劲松为主任委
员（召集人）；
    2、薪酬与考核委员会：赵志成、汪洋、高晓敏，其中赵志成为主任委员（召
集人）；
    3、审计委员会：文东华、汪洋、范劲松，其中文东华为主任委员（召集人）；
    4、提名委员会：汪洋、赵志成、范劲松，其中汪洋为主任委员（召集人）。
    上述人员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至
第三届董事会届满为止。

    二、公司第三届监事会组成情况

    非职工代表监事：范丽娟、蔡刚；
    职工代表监事：陈胜超。
    公司第三届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工
代表监事的比例未低于三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

    总经理：范劲松；
    常务副总经理：丁丽君
    副总经理：高晓敏、钟治国、徐耘
    财务总监：丁丽君
    董事会秘书：徐耘
    证券事务代表：林德栋
    公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资
格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事
会秘书徐耘女士、证券事务代表林德栋先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书。

    四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

    1、联系人：徐耘、林德栋
    2、联系电话：021-57683170-1872
    3、联系邮箱：support@korrun.com
    4、联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼


    特此公告。


                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2020 年 6 月 29 日