安徽开润股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董
事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章
制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第一次会
议审议的关于聘任公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员事项进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：

    本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历
和专业素养等综合情况基础上进行的，被聘任的高级管理人员具备履行职责所必
须的经营和管理经验、业务专长，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存
在被列为失信被执行人的情形。

    因此，我们同意公司聘任范劲松先生为公司总经理，聘任丁丽君女士为公司
常务副总经理，聘任高晓敏女士、钟治国先生、徐耘女士为公司副总经理，聘任
丁丽君女士为公司财务总监，聘任徐耘女士为公司董事会秘书。



                                     公司独立董事：文东华、汪洋、赵志成
                                                         2020 年 6 月 29 日