证券代码：300577         证券简称：开润股份            公告编号：2020-099
债券代码：123039         债券简称：开润转债



                          安徽开润股份有限公司
                   2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月13日以公
告形式向全体股东发出《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。本次会
议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2020年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日上午9:15至2020年6
月29日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2020年6月29日下午14:30在公司会
议室召开。
    股东出席的总体 情况：通 过现场和网 络投票的股 东 8 人，代 表股份
146,688,100 股，占上市公司总股份的 67.4870％。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 141,045,161 股，占上市公司总股份的 64.8909％。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 5,642,939 股，占上市公司总股份的 2.5962％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
5,897,363 股，占上市公司总股份的 2.7132％。其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 254,424 股，占上市公司总股份的 0.1171％。通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 5,642,939 股，占上市公司总股份的 2.5962％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本
次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分
董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

   二、议案审议情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
   （一）审议通过 《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的
议案》
    1.01 选举范劲松为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 141,725,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.6169%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 934,802 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8512%。
    范劲松当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举高晓敏为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 141,725,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.6169%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 934,802 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8512%。
    高晓敏当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举钟治国为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 141,725,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.6169%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 934,802 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8512%。
    钟治国当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.04 选举范风云为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意 141,725,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.6169%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 934,802 股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8512%。
       范风云当选为公司第三届董事会非独立董事。
       （二）审议通过《关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议
案》
       2.01 选举文东华为公司第三届董事会独立董事
       表决结果：同意 146,687,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9997%。
       其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,896,963 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9932%。
       文东华当选为公司第三届董事会独立董事。
       2.02 选举汪洋为公司第三届董事会独立董事
       表决结果：同意 146,687,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9997%。
       其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,896,963 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9932%。
       汪洋当选为公司第三届董事会独立董事。
       2.03 选举赵志成为公司第三届董事会独立董事
       表决结果：同意 146,687,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9997%。
       其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,896,963 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9932%。
       赵志成当选为公司第三届董事会独立董事。
   （三）审议通过《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事
的议案》
       3.01 选举范丽娟为公司第三届监事会非职工代表监事
       表决结果：同意 146,687,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9997%。
       其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,896,863 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9915%。
    范丽娟当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举蔡刚为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 146,659,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9805%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,868,763 股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5150%。
    蔡刚当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

    三、律师见证情况

   上海市广发律师事务所张燕珺律师、朱芷琳律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、安徽开润股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
   2、上海市广发律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2020 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                                    安徽开润股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2020 年 6 月 29 日